证券代码：600761            证券简称：安徽合力            公告编号：临 2018-020


                      安徽合力股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 16 日在公司
会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 6 日以邮件和专人送达等方式发出。公司
8 名董事参加了会议，独立董事李晓玲女士因公出差书面委托独立董事张圣亮先
生代为行使表决权；公司 5 名监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，
审议并通过了以下议案：
    1、《公司 2018 年半年度报告》及其《摘要》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2、 关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名]暨关联交易的议案》：
    为积极落实公司“十三五”战略规划举措，进一步增强跨国经营能力，提升
国际竞争力，经前期调研、筹备，公司拟联合公司控股子公司安徽合力工业车辆
进出口有限公司（以下简称“合力进出口”）、安徽叉车集团有限责任公司控股
子公司安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）共同投资设立合力
东南亚（泰国）中心[暂定名]（以下简称“合力东南亚（泰国）中心”），其主
要业务包括技术服务、配件与整机批发销售以及与国际贸易相关的服务等。合力
东南亚（泰国）中心注册资本不超过 1 亿泰铢（约 2000 万人民币），其中，本
公司出资不超过 0.51 亿泰铢，持股比例 51%，项目投资金额由公司自筹；合力
进出口出资不超过 0.48 亿泰铢，持股比例 48%；合泰租赁出资不超过 0.01 亿泰
铢，持股比例 1%。
    因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企业会计准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资行为构成“与关
联方共同投资”的关联交易事项。公司关联董事张德进先生、杨安国先生依法回


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避了表决。
   具体内容详见公司临时公告（临 2018-022）。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   特此公告。




                                           安徽合力股份有限公司董事会
                                                     2018 年 8 月 17 日




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