安徽合力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料
中国合肥
二〇一八年四月
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安徽合力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2019 年 4 月 29 日 14:00
现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为：2019 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00
主持人：张德进董事长
序号 议 程 报告人
一 宣布会议开始 张德进
二 审议会议议案
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 杨安国
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 都云飞
3 《关于公司 2018 年度相关董事薪酬的议案》 张德进
4 《公司 2018 年度财务决算报告》 薛 白
5 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》 薛 白
6 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 张孟青
7 《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用的议案》 张孟青
8 《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》 张孟青
9 听取独立董事述职报告 罗守生
三 股东提问及董事会答疑 董事会
四 现场投票表决（推选监事、股东监票人）
五 宣布投票表决结果 张德进
六 宣读法律意见书 律 师
七 宣布会议结束 张德进
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材料一
公司 2018 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予
的各项职责，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕公
司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现健康持续
发展。报告期内，公司叉车产销量、营业收入等主要经营指标再创历
史新高。我受董事会委托，就 2018 年度的工作情况报告如下：
一、工业车辆行业基本情况
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，2018
年全行业实现整车销售量 59.71 万台，同比增长 20.21%，行业全年
延续了近两年来持续增长的态势，但增速趋缓。其中国内市场销售量
43.02 万台，同比增长 15.96%；实现出口 16.69 万台，同比增长 32.77%。
（注：行业数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会）
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从具体品类来看，电动平衡重乘
驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量 6.30 万
台，同比增长 19.09%；电动乘驾式仓
储车辆（Ⅱ类车）实现销量 1.20 万台，
同比增长 17.97%；电动步行式仓储车
辆（Ⅲ类车）实现销量 20.59 万台，
同比增长 46.63%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量 31.60
万台，同比增长 7.84%。其中，
内燃平衡重式叉车在整体数量
和单台平均价值量方面仍占据
着主导地位，但增速相对减缓，
占行业销量的比重也持续下降；
电动步行式仓储车辆受益于用
工成本的增加、电商物流的发
展以及经济型电动托盘搬运车代替手动托盘搬运车的趋势，近年来销
量保持较高的增速，占行业销量的比重持续上升，但其单台平均价值
量较低，对行业销售总收入的影响远低于其对总销量的影响。
二、公司经营情况讨论与分析
2018 年，国内经济延续稳中有进的发展态势，工业车辆行业销
量再次刷新历史记录。面对行业发展新机遇，公司在董事会的带领下，
锐意进取、奋力前行，努力克服原材料价格高位运行、环保压力、贸
易保护等因素的不利影响，主导产品产销规模、企业经济效益再上新
4
台阶。以市场为导向，以创新为基础，以效率为核心，以效益为目的
集约化、协同化、国际化产业集团日渐成型。回顾全年工作，主要概
括为以下方面：
（一）聚焦三大战略目标，践行高质量发展
一是经营业绩优。2018 年公
司主导产品实现销量 13.26 万台，
同比增长 9.25%；实现营业收入
96.67 亿元，净利润 5.83 亿元，
扣除非经常性损益的净利润
4.49 亿元，同比分别增长 13.82%、
35.22%、33.02%；实现净资产收
益率 12.25%，同比提高 2.82 个百
分点；多项经营指标再创历史新
高。二是行业地位领先。在创新
引领方面，公司加快高端内燃叉
车、电动叉车、新能源及 AGV 系
列新品研发工作，共计新上市车
型 66 款；全年研发投入 3.94 亿元，同比增长 21.44%；开展工业车
辆基础技术及新技术研究 90 余项，核心部件研发 70 余项；获得授权
专利 439 项，其中发明专利 45 项；主持及参与制订国家标准 6 项，
行业标准 4 项。在品牌形象方面，公司荣获国家级绿色工厂、中
国工业车辆创新奖、中国上市公司社会责任建设 50 强、中国机
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械行业 500 强等荣誉称号。三是业务组合不断优化。公司加快业务、
产业结构调整，将优势资源集中到工业车辆主业产业升级、价值链延
伸等领域。在业务方面，公司通过设备租赁、融资租赁、再制造、配
件及维修服务等方式努力实现制造业与现代服务业相融合，后市场服
务性业务收入实现较快增长。在产业结构方面，公司与德国采埃孚集
团共同出资成立采埃孚合力合资公司，巩固关键零部件领域核心
竞争优势；出资收购宁波力达公司股权，进一步整合优质资源，减少
关联交易；重组了装载机分公司，组建大装事业部，优化资源
配臵。
（二）聚焦国内、国际市场，协同化、国际化发展不断加速
一是坚持服务领先战
略，国内市场业务规模不
断扩大。报告期内，公司
根据国内市场形势不断优
化营销机制，以增资的方
式持续提升营销子公司经
营实力；通过推进营销子
公司 4S 店建设，开展专业化营销队伍培训，推广维修服务标准化等
方式提升营销子公司市场服务能力。在品牌提升方面，公司不断加强
品牌推广与文化传播的深度融合，合力品牌认知度、美誉度进一
步提升。2018 年公司实现境内主营业务收入 79.74 亿元，同比增加
12.16%。二是紧扣一带一路战略，国际化步伐不断加快。报告期
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内，公司遵循国家一带一路号召，加大与东南亚、非洲等国家及
地区代理商合作，完成合力东南亚中心的筹备设立工作；同时，公司
依托合力欧洲中心，不断提升区域市场辐射功能，欧洲地区销售量同
比大幅增长，国际化运营能力进一步提高。2018 年公司实现境外主
营业务收入 16.14 亿元，同比增加 22.13%。三是推动效率变革，智
能化水平不断提升。在智能制造方面，公司积极贯彻落实中国制造
2025 战略，大力推进自动化、流线化、信息化和智能化项目的实施，
持续建设合力智能工厂；同时，公司将精益生产作业方式与质量管理、
智能制造项目有机融合，持续改善质量、成本、交货期等运营指标，
协同化快速响应市场的能力进一步提升。在产品智能化方面，公司将
传统产品与信息技术融合应用，实现智能仓储系统项目的市场化落地，
并成功发布合力智能车队管理系统（FICS）。
（三）聚焦合规经营，公司治理水平不断提升
一是修订完善企业内控体系。报告期内，公司根据现阶段业务规
模及经营实际对企业内部控制手册进行了重新修订，进一步梳理了业
务管控流程，有效地覆盖公司各项业务单元，并定期对内部控制设计
与运行情况进行全面评价，保障公司依法合规运营，有效管控经营风
险。二是健全完善公司治理制度体系。报告期内，公司持续全面加强
党建工作，在《公司章程》中增设党组织章节，通过明确前臵
程序和交叉任职制度，实现将党的领导全面融入公司法人治理
的各个环节；建立了《公司高级管理人员考核评价制度》，进一步健
全高级管理人员考核、评价机制。三是对标完善合力运营体系。
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报告期内，公司完成组织机构梳理、职能界定及制度手册汇编，强化
制度执行的有效性。
三、公司主要经营情况
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,667,479,302.57 8,493,500,419.85 13.82
营业成本 7,703,938,658.34 6,749,516,232.35 14.14
销售费用 462,121,891.42 425,065,861.91 8.72
管理费用 327,757,936.55 276,159,856.76 18.68
研发费用 393,830,317.96 324,299,656.28 21.44
财务费用 -19,834,100.54 -2,338,455.92 不适用
经营活动产生的现金流量净额 635,143,665.30 931,128,564.27 -31.79
投资活动产生的现金流量净额 -689,341,081.09 -603,146,078.57 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -331,569,502.08 -268,758,638.79 不适用
2、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
叉车等
954,425.15 762,701.63 20.09 13.20 13.47 减少 0.19 个百分点
及配件
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
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境内 797,430.79 643,556.05 19.30 12.16 12.67 减少 0.36 个百分点
境外 161,414.57 123,565.79 23.45 22.13 22.43 减少 0.18 个百分点
（2）产销量分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
叉车等 131,709 台 132,649 台 8,280 台 7.14 9.25 20.19
（3）成本分析表
单位:万元 币种:人民币
分产品情况
本期 本期金
上年同
成本 占总 额较上
上年同期金 期占总 情况
分产品 构成 本期金额 成本 年同期
额 成本比 说明
项目 比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
叉车及配 原材 主要系公司产量增加及
687,752.72 89.14 621,929.43 88.71 10.58
件等 料 原材料价格上涨所致。
叉车及配 人工 主要系公司产销规模扩
48,870.41 6.34 44,443.57 6.34 9.96
件等 工资 大，人工工资增加所致。
叉车及配 主要系公司相关到期资
折旧 12,009.58 1.56 12,383.69 1.77 -3.02
件等 产停止计提折旧所致。
叉车及配 主要系公司生产量增加
能源 15,446.34 2.00 14,929.07 2.13 3.46
件等 所致。
叉车及配 主要系公司生产量增加
其他 7,431.55 0.96 7,376.10 1.05 0.75
件等 所致。
（4）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 73,255.61 万元，占年度销售总额 7.58%；其
中前五名客户销售额中关联方销售额 33,639.33 万元，占年度销售总
额 3.48 %。
前五名供应商采购额 202,687.77 万元，占年度采购总额 25.72%；
其中前五名供应商采购额中关联方采购额 66,828.24 万元，占年度
采购总额 8.48%。
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3、研发投入
单位:万元 币种:人民币
本期费用化研发投入 39,383.03
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 39,383.03
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.07
公司研发人员的数量 1,671
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 22.38
研发投入资本化的比重（%） 0.00
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
报告期内,公司购买银行理财产品产生的投资收益为 7,466.51
万元。
（三）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2018 年，公司共计披露重大对外股权投资约 3.7 亿元，主要投向
工业车辆核心零部件、后市场业务以及集团内优质资产整合等方面。
（1）重大的股权投资
1）2018 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过
了《关于公司拟投资设立中德合资企业采埃孚合力传动技术（合肥）
有限公司的议案》，公司与采埃孚（中国）投资有限公司在合肥共同
投资设立采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司。根据双方约定，合
资公司一期出资 1.2 亿元人民币，其中本公司以现金方式出资 5，880
万元，持股比例 49%。
2）2018 年 7 月 4 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了
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《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资方案调整暨关联交
易的议案》，由永恒力合力工业车辆租赁有限公司双方股东以现金方
式同比例增资 11,000 万元，根据本公司 50%的持股比例，公司完成
增资人民币 5500 万元，增资后双方持股比例不变。具体内容详见公
司相关临时公告。
3）2018 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过
了《关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名]暨关联交易
的议案》，合力东南亚（泰国）中心注册资本不超过 1 亿泰铢（约 2000
万人民币），其中，本公司出资不超过 0.51 亿泰铢，持股比例 51%，
项目投资金额由公司自筹；合力进出口出资不超过 0.48 亿泰铢，持
股比例 48%；合泰租赁出资不超过 0.01 亿泰铢，持股比例 1%。具体
内容详见公司相关临时公告。
4）2018 年 12 月 19 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关
自然人持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的议案》，公
司以现金方式收购叉车集团及相关自然人持有的宁波力达物流设备
有限公司合计 66%的股权，交易金额为 24,663.87 万元。具体内容详
见公司相关临时公告。
（2）重大的非股权投资
单位：万元 币种：人民币
项目金 本年度投 累计实际
项目名称 项目进度
额 入金额 投入金额
本期投入主要用于支付项目决
公司营销网络建设项目 9,500 1,881 9,714
算款及装修前期款。
合肥铸锻厂铸造智能化工艺 5,050 本期投入主要用于支付项目设 438 3406
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装备改造项目 备进度款。
安庆车桥厂智能化柔性制造 本期投入主要用于支付项目设
3,870 1,325 3,902
技改项目 备进度款。
宝鸡合力提升自动化装备应 本期投入主要用于支付项目设
2,865 489 1,489
用能力建设项目 备进度款。
衡阳合力提升防爆叉车研发
本期投入主要用于支付项目设
制造能力及自动化装备应用 4,050 364 1,447
备进度款。
能力技改项目
蚌埠液力机械有限公司投资
本期投入主要用于支付项目设
建设工业车辆液压缸制造智 3,060 653 739
备进度款。
能化提升项目
合力工业车辆（盘锦）有限公
本期投入主要用于支付项目设
司投资建设提升自动化装备 2,500 568 2,032
备进度款。
应用能力建设项目
工业车辆传动系统及整机离 本期投入主要用于支付项目设
20,983 4,701 5,911
散型智能制造项目 备进度款。
基于工业车辆的互联网应用 本期投入主要用于支付项目前
4,300 834 834
平台建设项目 期款。
叉车高精密液压铸件制造项 本期投入主要用于支付项目工
10,896 2,848 2,848
目 程款及设备进度款。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1、行业竞争格局
在市场竞争方面，工业车辆行业成熟度较高，区域及细分市场竞
争激烈，目前，国内整车生产企业约百余家，行业新进入企业数量增
多。在需求结构方面，内燃平衡重式叉车占行业总销量的 52.93%，
较 2017 年下降约 6 个百分点，但在营业收入规模上占据绝对优势；
而电动步行式仓储车辆受益于人工替代、电商物流发展以及经济型电
动托盘搬运车代替手动托盘搬运车的趋势销量同比增长 46.63%，占
行业总销量的 34.49%，虽增速较快，但由于平均价格较低，营业收
入规模有限。
2、发展趋势
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从中长期来看，随着国内宏观经济结构的不断优化以及经济发展
质量的不断提升，伴随着新兴产业的日益壮大，工业车辆行业市场需
求在规模、结构、领域上仍有较大发展空间。随着国家产业结构的调
整和市场需求的变化，电动叉车、新能源叉车、智能叉车以及符合排
放标准的内燃叉车将成为行业未来发展的重点；同时车辆租赁、配件
服务、融资租赁等工业车辆后市场业务也将不断扩大，行业龙头企业
将从传统产品供应商不断向物流、仓储整体方案解决服务商转型。
(二) 公司发展战略
公司将以高质量发展为主线，以市场需求为导向，以技术创新为
重点，坚持产业高端化、产品智能化、业务国际化的发展思路，进一
步加快市场响应速度，加快产品结构调整步伐，加快向服务型制造业
转型升级，致力成为全球叉车专家及中国自动化物流设备提供商。
(三) 经营计划
1、经营目标
2019 年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约 107
亿元，期间费用控制在约 13.5 亿元。
2、主要经营策略
2019 年，公司将围绕既定年度方针目标，从以下几个方面采取
行动：（1）发挥创新驱动优势，针对市场需求不断调整产品结构，丰
富产品系列；（2）聚焦国内、国际市场，不断提升市场综合服务能力
和生产效率；（3）持续优化产业结构，积极培育融资租赁、整车租赁、
配件销售、再制造等后市场业务发展，不断升级产业价值链；（4）加
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强科学规范管理，依法合规经营，结合精品工程、精益生产、内控建
设、预算管理等举措进一步提升企业抗风险能力和运营效率；（5）加
快深化融合发展，统筹推进公司党建和发展工作。
3、完成投资计划及在建投资项目所需的资金需求
2019 年，根据公司投资计划及既定建设项目的进度，除日常生
产经营所需资金外，预计全年公司投资和项目建设资金需求约 3.5 亿
元。
(四) 可能面对的风险
1、经济波动的风险
工业车辆行业产品应用领域宽泛，其景气度与宏观经济整体运行
质量密切相关。当前宏观经济运行的复杂性，国家经济、产业、环保
排放政策的调整，以及国际贸易争端的不确定性都可能给行业发展带
来影响。
对策：国内经济虽面临下行压力，但从中长期发展来看，仍处于
重要的战略机遇期。在经济迈向高质量发展的过程中，新兴产业
将会发挥更大的带动作用，也将会为工业车辆市场带来更多的机遇与
挑战。同时，公司将加强对市场需求变化的跟踪研究，适时调整经营
策略，从服务市场、绿色产品、智能制造、精品工程等方面多维度提
升科学发展能力，努力提高经营效率和市场响应速度，积极面对机遇
与挑战。
2、行业竞争的风险
工业车辆行业属于完全市场竞争性领域，低端产品价格竞争激烈。
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近年来，由于国内工业车辆行业的稳健发展吸引众多国际叉车企业、
国内工程机械企业以及汽车制造企业纷纷涉足，行业竞争日趋白热化、
激烈化。
对策：公司将坚持以客户和市场为导向，从为用户创造价值的角
度不断打造适销对路的产品，不断巩固提升在市场服务、技术创新、
精品工程等方面的核心竞争优势，在激烈的竞争中不断以领先的产品
和优质的服务不断赢得市场。
3、汇率波动的风险
公司海外中心以及产品国际市场销售多以当地货币或美元核算，
随着公司国际化战略布局的深入，海外市场销售额逐年提高。由于地
缘政治、经济、国际贸易等因素，海外主要货币及人民币汇率的变化
不确定性较强，增加公司外汇管理风险。
对策：公司将努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的
不利影响；同时不断积累国际化运营经验，优化出口产品结构，扩大
出口规模。
4、成本费用上升的风险
近年来，受市场供需关系变化影响，钢材等原材料价格高位运行，
导致公司产品制造成本进一步上升。如果未来主要原材料价格保持持
续上涨，将持续影响公司产品毛利率及利润空间。
对策：公司将持续加强研发投入，扩大高附加值产品产销规模；
通过拓展工业车辆后市场领域，逐步提高服务性收入占比。另外，
公司将不断加强成本费用控制和人才队伍建设，通过提高运营效率、
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发挥规模优势化解成本费用上升风险。
以上报告请审议。
2019 年 4 月 29 日
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材料二
公司 2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018年，为推动公司持续健康发展，依法保障全体股东的合法权
益，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》赋予的职责和权力，依法运作，认真履职，全年共召开8次会议，
对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。报告期内，公司监事列
席董事会会议，参加股东大会，听取公司各项重要议案，掌握公司经
营状况，了解重大事项的决策情况，并对决策程序进行监督，履行了
监事会的知情、监督和检查职能。
受监事会委托，我将 2018 年度监事会的工作情况报告如下：
（一）监事会的工作情况
1、公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 19 日在公
司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 26 日以邮件和专人送达
等方式发出。公司 4 名监事出席了会议，职工监事赵汉城先生因事
请假，书面委托职工监事莫家元先生代为行使表决权，符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先
生主持，审议并通过了以下议案：
（1）《公司 2017 年度监事会工作报告》；
（2）《公司 2017 年度报告》及其《摘要》；
（3）《关于公司 2017 年度计提及转销资产减值准备的议案》；
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（4）《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的预案》；
（5）《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
（6）《公司 2017 年度内部控制审计报告》；
（7）《公司 2017 年度社会责任报告》。
本次会议决议公告刊登于 2018 年 3 月 20 日的《证券时报》上。
2、公司第八届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 25 日在合
肥召开, 会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件和专人送达等方式
发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审
议并通过了以下议案：
（1）《公司 2018 年第一季度报告》及其《摘要》；
（2）《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》；
（3）《关于公司第九届监事会监事候选人提名的预案》。
本次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 26 日的《证券时报》上。
3、公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在合肥
召开, 会议通知于 2018 年 5 月 2 日以邮件和专人送达等方式发
出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审
议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2018 年 5 月 19 日的《证券时报》上。
4、公司第九届监事会第二次会议于 2018 年 7 月 4 日在合肥
召开, 会议通知于 2018 年 6 月 25 日以邮件和送达等方式发出。
18
公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通
过了以下议案：
（1）《关于向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资方案调整
暨关联交易的议案》；
（2）《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的预案》。
本次会议决议公告刊登于 2018 年 7 月 5 日的《证券时报》上。
5、公司第九届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 16 日在公司
会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 6 日以邮件和专人送达等方
式发出。公司 5 名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审
议并通过以下议案：
（1）《公司 2018 年半年度报告》及其《摘要》；
（2）《关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名]暨
关联交易的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2018 年 8 月 17 日的《证券时报》上。
6、公司第九届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 3 日在合肥
召开, 会议通知于 2018 年 11 月 23 日以邮件和专人送达等方式
发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审
议并通过了《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及
相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的预案》。
19
本次会议决议公告刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》上。
7、公司第九届监事会第六次会议于 2018 年 12 月 19 日在合
肥召开, 会议通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件和专人送达等方式
发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审
议并通过了《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议
案》。
本次会议决议公告刊登于 2018 年 12 月 20 日的《证券时报》上。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为：公司董事
会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的要求，依法规范运作，科学决策。
报告期内，公司董事会、管理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职
务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司2018
年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司2018
年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；客观、完整地报
告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在被违规占用资金的情况。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况和
经营成果出具了会审字[2019]2231号标准无保留意见的审计报告。经
核实，我们同意以上报告和说明。
20
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查，认为：报告期内，
公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项，接受关联方
的综合服务，有利于公司专注发展主营业务、致力于核心竞争能力的
提高。上述交易事项均履行了关联交易审核程序，交易事项合法、合
规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。
（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告进行了审阅，并依据
《公司内部控制管理手册》查阅了内部控制评价工作底稿，认为：报
告期内公司各项内控制度设计及执行有效，同意报告中未发现公司
存在内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷的结论。华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制情况出具了
安徽合力股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制的审计结论。
以上报告请审议。
2019 年 4 月 29 日
21
材料三
关于公司 2018 相关董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2018 年度公司相关董事薪酬（在本公司领取薪酬的董事，不含
独立董事），按照公司管理层关键绩效指标要求，并结合安徽省国资
委有关规定及公司目标完成情况进行考核，比照年薪制执行，包括基
本年薪、绩效年薪、奖励年薪等，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 2018 年度薪酬（税前）
薛 白 董事、总经理 58.98
邓 力 董事、营销总监 59.83
张孟青 董事、董秘、总经济师 58.79
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有
关规定，上述相关董事薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过，现提交本次会议审议。
以上议案请审议。
2019 年 4 月 29 日
22
材料四
公司 2018 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公
司的财务决算进行了审计，并出具了会审字[2019]2231 号标准无保
留意见的审计报告。现将有关情况报告如下：
一、公司主要财务指标情况
项 目 2018 年 2017 年 同比增减
营业收入（亿元） 96.67 84.93 13.82%
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 5.83 4.31 35.22%
每股收益（元/股） 0.79 0.58 0.21
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.61 0.46 0.15
每股净资产（元/股） 10.05 9.92 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.86 1.26 -0.40
加权平均净资产收益率（%） 12.25 9.43 增加 2.82 个百分点
资产负债率（%） 33.64 31.91 增加 1.73 个百分点
存货周转率（次数） 6.58 6.66 减少 0.08 次
应收账款周转率（次数） 8.16 9.56 减少 1.40 次
流动比率 2.56 2.31 增加 0.25
速动比率 0.97 1.06 减少 0.09
二、公司资产负债主要变动情况及说明
单位：万元 币种:人民币
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
本期期末 金额较上
项目名称 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
数 期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
23
主要系公司投资活动减少现
货币资金 85,987.77 11.56 123,723.85 16.85 -30.50 金流和分配现金股利共同影
响所致。
主要系公司以预付的方式支
预付款项 11,490.74 1.54 8,087.37 1.10 42.08
付的材料款增加所致。
长期股权 主要系公司投资采埃孚合
20,607.06 2.77 9,109.04 1.24 126.23
投资 力、增资永恒力合力所致。
主要系公司在建工程项目按
在建工程 9,686.44 1.30 4,933.47 0.67 96.34
计划投入所致。
其他非流 主要系公司期末预付工程款
6,372.82 0.86 3,945.11 0.54 61.54
动资产 增加所致。
主要系公司上年于 2018 年到
一年内到
期的信用借款重分类至一年
期的非流 712.34 0.10 20,471.36 2.79 -96.52
内到期的非流动负债核算所
动负债
致。
长期借款 40,254.55 5.41 429.55 0.06 9,271.43 主要系公司借款增加所致。
主要系同一控制下公司合并
资本公积 31,540.14 4.24 59,589.16 8.11 -47.07
所致。
三、费用主要变动情况及说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
主要系公司利息收入增加及汇兑净损失
财务费用 -1,983.41 -233.85 不适用
减少所致。
四、现金流量变动情况及说明
单位：万元 币种：人民币
变动比例
项目 本期数 上期数 情况说明
（%）
主要系公司收到的出口退税增
收到的税费返还 16,422.09 8,246.24 99.15
加所致。
主要系子公司收回投资理财产
收回投资收到的现金 3,360.00 1,000.00 236.00
品所致。
主要系公司银行理财投入额度
取得投资收益收到的现金 8,805.09 5,532.94 59.14
增加，收益相应增加所致。
处置固定资产、无形资产和
主要系公司处置固定资产收到
其他长期资产收回的现金净 1,133.77 407.44 178.27
的现金增加所致。
额
24
主要系子公司增加股本收到的
吸收投资收到的现金 82.74 0.00 不适用
现金所致。
主要系公司取得借款收到的现
取得借款收到的现金 40,000.00 0.00 不适用
金所致。
主要系公司支付到期的长期借
偿还债务支付的现金 20,175.00 175.00 11,428.57
款所致。
分配股利、利润或偿付利息 主要系公司现金分红金额增加
54,181.35 27,939.41 93.92
支付的现金 所致。
支付其他与筹资活动有关的 主要系子公司融资租赁款增加
833.34 481.45 73.09
现金 所致。
汇率变动对现金及现金等价
1,109.00 -703.82 不适用 主要系汇率变动影响所致。
物的影响
五、主要控股及参股公司经营情况
单位：万元 币种：人民币
本公司持 2018 年末 2018 年度
公司名称 注册资本
股比例 总资产 净利润
采埃孚合力传动技术（合肥）有限
20,000 49% 16,043.03 -366.35
公司
永恒力合力工业车辆租赁有限公司 19,000 50% 56,630.48 382.88
蚌埠液力机械有限公司 16,000 100% 26,409.03 3,015.28
合力工业车辆（盘锦）有限公司 16,000 100% 20,408.30 12.04
衡阳合力工业车辆有限公司 12,000 100% 29,661.33 1,439.45
合力工业车辆（上海）有限公司 5,000 100% 5,257.54 -105.87
安徽合力工业车辆再制造有限公司 5,000 100% 5,585.98 41.44
安徽合力工业车辆进出口有限公司 3,000 75% 32,083.40 3,682.92
上海合力叉车有限公司 2,500 35% 16,504.40 3,718.67
广东合力叉车有限公司 2,000 35% 11,827.30 2,613.56
天津北方合力叉车有限公司 1,500 35% 10,133.06 1,231.29
安徽合力叉车销售有限公司 1,500 35% 5,236.08 1,425.33
HELI Europe Central（欧洲合力） 150 万欧元 87.50% 3,014.31 248.14
南京合力叉车有限公司 1,300 35% 7,935.98 2,303.08
山东合力叉车销售有限公司 800 35% 2,159.50 304.94
杭州合力叉车销售有限公司 800 30% 3,915.59 1,153.48
郑州合力叉车有限公司 800 42% 4,065.02 1,324.04
陕西合力叉车有限责任公司 600 35% 3,784.92 306.28
25
山东齐鲁合力叉车有限公司 600 35% 5,608.35 350.61
HELI Southeast Asia Co.,Ltd.(合
242 万美元 51% 450.73 -0.04
力东南亚中心)
山西合力叉车有限责任公司 350 35% 2,428.50 351.52
以上报告请审议。
2019 年 4 月 29 日
26
材料五
关于公司 2018 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司
2018 年财务报告进行了现场审计，并出具了会审字[2019]2231 号标
准无保留意见的审计报告。
该 报 告 确 认 公 司 2018 年 度 合 并 财 务 报 表 实 现 营 业 收 入
9,667,479,302.57 元，实现归属于母公司所有者的净利润 582，616，
048.23 元。根据《公司章程》规定，2018 年度公司计提法定盈余公
积金 49,660,193.98 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分
配的利润为 532,981,160.28 元，加上以前年度结转的未分配利润
2,739,659,103.20 元 ， 减 去 2018 年 已 实 施 的 利 润 分 配
370,090,401.00 元 ， 本 次 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,902,549,862.48 元。
公司在综合考虑 2019 年度技术改造、对外投资等资金需求，及
现 金 流 状 况 与 持 续 回 报 股 东 等 因 素 后 ， 拟 以 2018 年 末 总 股 本
740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元（含
税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，剩余 2,643,486,581.78
元未分配利润转至下期。
以上议案请审议。
2019 年 4 月 29 日
27
材料六
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上交所有关法规要求，公司需要在 2018 年度
日常关联交易的基础上对 2019 年度将要发生的日常关联交易事项进
行预计。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具
的会审字[2019]2231 号标准无保留意见的审计报告，以及公司业务
开展实际需要，公司 2019 年度日常关联交易预计情况具体如下：
一、2018 年日常关联交易情况及 2019 年预计情况
1、2018 年日常关联交易情况
单位：万元
关联交 2018 年 2018 年
交易类别细分 关联人
易类别 预计 实际
永恒力合力工业车辆租赁有限
销售产品 叉车及配件等 55,000.00 34,032.30
公司等
采购产品 叉车及配件等 安徽好运机械有限公司等 135,000.00 84,595.88
提供劳务 提供劳务等 安徽和安机电有限公司等 1.00 49.27
接受服务 运输费、物管费等 安徽合力兴业运输有限公司等 5,250.00 2,675.80
永恒力合力工业车辆租赁有限
租入租出 叉车租金等 4,040.00 1,714.64
公司等
合 计 199,291.00 123,067.89
2018 年日常关联交易情况 说明：因公司与安徽和安机电有限公
司及其下属子公司间的业务往来在 2018 年 7 月后计入关联交易，因
此实际发生额与年度预计金额形成一定差异。
28
2、2019 年预计情况
单位：万元
关联交易类别 交易类别细分 关联人 2019 年预计
销售产品 叉车及配件等 永恒力合力工业车辆租赁有限公司等 60,000.00
采购产品 叉车及配件等 安徽好运机械有限公司等 160,000.00
提供劳务 提供劳务等 采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等 200.00
接受服务 运输费、物管费等 安徽合力兴业运输有限公司等 4,000.00
租入租出 叉车租金等 永恒力合力工业车辆租赁有限公司等 4,000.00
合 计 228,200.00
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
法定代
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
表人
安徽叉车集团有限责任公司 合肥市望江西路 15 号 股权管理、综合服务等 母公司 张德进
合肥市经济技术开发区卧云 融资租赁、机械设备租赁 母公司的控股子公
安徽合泰融资租赁有限公司 徐英明
路 163 号研发中心 等 司
安徽省合肥高新技术产业开
安徽英科智控股份有限公司 电控产品生产 母公司的参股公司 方 凯
发区银杏路 106 号
安徽叉车集团合力兴业有限 母公司的全资子公
合肥市蜀山区望江西路 19 号 综合服务 卫海峰
公司 司
叉车及车辆配件（除发动
安徽合力叉车饰件有限公司 安徽省合肥市望江西路 15 号 其他 卫海峰
机）生产、销售
安徽合力兴业运输有限公司 合肥市望江西路 21 号 运输服务 其他 卫海峰
安庆市经济技术开发区高新 母公司的控股子公
安庆联动属具股份有限公司 工程机械属具 薛 白
区方兴路 司
安徽省合肥市经济技术开发 机电产品及备件生产销售 母公司的全资子公
安徽和安机电有限公司 卫海峰
区卧云路 600 号 等 司
安徽省合肥市经济技术开发 叉车及其配件、属具生产 母公司全资子公司
安徽好运机械有限公司 戴 平
区桃花工业园汤口路 32 号 销售等 的控股子公司
安徽省合肥市经济技术开发
电动叉车用蓄电池生产销 母公司全资子公司
安徽和鼎机电设备有限公司 区卧云路 3215 号联合厂房 张学波
售等 的控股子公司
101、201、301
安徽省合肥市经济技术开发 母公司全资子公司
安徽安鑫货叉有限公司 货叉生产销售等 高锡麟
区卧云路 3195 号 的控股子公司
安徽省合肥市经济技术开发 机电产品及其配件生产销 母公司全资子公司
合肥和安机械制造有限公司 朱世利
区桃花工业园汤口路 售等 的控股子公司
29
法定代
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
表人
安徽省合肥市经济技术开发
安徽皖新电机有限公司 区卧云路以南、蓬莱路以东 车用电动机生产销售等 其他 潘维新
2151 号
物料搬运设备驱动桥和变
采埃孚合力传动技术（合肥） 安徽省合肥市经济技术开发
速箱及相关零部件研发、 合营公司 薛 白
有限公司 区紫石路 2793 号
生产、销售等
永恒力合力工业车辆租赁有 上海市闵行区沪青平公路
工业车辆及相关设备租赁 合营公司 张德进
限公司 277 号 5 楼 F88 室
永恒力合力工业车辆租赁 上海市虹口区广纪路 173 号
工业车辆及相关设备租赁 合营公司的子公司 许一平
（上海）有限公司 1001-1007 室 125P
永恒力合力工业车辆租赁 天津市河东区卫国道万兴花
工业车辆及相关设备租赁 合营公司的子公司 许一平
（天津）有限公司 园 1-2-502
广州市番禺区钟村街汉溪大
永恒力合力工业车辆租赁
道东 290 号保利大都汇 3 栋 工业车辆及相关设备租赁 合营公司的子公司 陈先成
（广州）有限公司
办公楼 1003 房
永恒力合力工业车辆租赁 常州市金坛区朱林镇金西工
工业车辆及相关设备租赁 合营公司的子公司 陈先成
（常州）有限公司 业园龙溪大道 99 号
（其他说明：安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为
安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司；安徽皖新电机有限公司与本公司为安徽和安机
电有限公司的参股公司。）
2、履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相
应的履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
1、关联方采购或销售按市场定价结算。
2、关联方综合服务、租入租出业务，根据业务的类别和性质分
别按协议定价结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
近年来，国内工业车辆市场需求加速扩大，2018 年全行业实现
销量约 59.71 万台（含出口），同比增长 20.21%，其中本公司实现销
量 13.26 万台。随着市场需求的不断增加，为保障相关整车及零部件
的采购品质和供货渠道畅通，公司拟在 2019 年继续加大与安徽好运
30
机械有限公司等的关联采购预计规模。同时，公司拟加大 2019 年关
联销售预计规模，持续支持整车租赁、融资租赁等业务规模扩大，为
公司产业升级培育新的商业模式。
公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业
务活动过程中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，
信息披露充分，没有损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性和
经营成果。同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关
联方签订了交易协议。
五、关联交易协议签署情况
1、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2019 年 1 月 1 日签
订的《2019 年度购销协议》，本公司向安庆联动属具股份有限公司采
购其属具产品并销售相关原辅材料，协议期限一年。
2、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2019 年 1 月 1 日签
订的《融资租赁合作协议》，本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开
展融资租赁销售合作，并承担通过融资租赁方式销售产品的余值回购
义务，协议期限一年。
3、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2019 年 1 月 17 日
签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分配件材料，协议
期限三年。
4、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月
1 日签订的《主供货协议》，本公司向永恒力合力工业车辆租赁有限
公司及其子公司销售叉车及零部件，提供维修服务。本协议在公司与
31
永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。
5、根据本公司相关销售子公司与永恒力合力工业车辆租赁有限
公司签订的合作框架协议，本公司销售子公司为永恒力合力工业车辆
租赁有限公司及其子公司提供维修服务及本公司原有车辆租赁业务
服务。本协议在我公司与永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。
6、根据本公司分别与安徽好运机械有限公司、安徽和鼎机电设
备有限公司、安徽安鑫货叉有限公司、合肥和安机械制造有限公司、
安徽皖新电机有限公司签订的 2019 年度《工业品购销年度框架协议》，
本公司向上述单位采购叉车整机、零部件等产品，并向其提供相关原
材料及配套件，协议期限一年。
7、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2019 年 1 月 1 日签
订的《2019 年度购销协议》，本公司向安徽英科智控股份有限公司购
销相关配套件等，协议期限一年。
8、根据本公司与采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 2019 年
1 月 1 日签订的《2019 年度购销协议》，本公司向采埃孚合力传动技
术（合肥）有限公司采购相关配套件等，协议期限一年。
9、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2018 年 1 月 5
日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协
议期限一年。若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对
方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过
两个年度。2019 年，公司继续履行该协议。
10、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2019 年 1 月
32
3 日签订的《服务协议书》，本公司向安徽叉车集团合力兴业有限公
司支付后勤服务、物业管理相关费用，协议期限一年。
11、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2019 年 1 月 1 日
签订的《综合协议书》，本公司向安徽叉车集团有限责任公司支付职
工培训、职工医院、老干部管理费等相关费用，协议期限一年，若任
何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协
议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。
12、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2019 年 1 月 2 日
签订的《货物运输框架协议》，本公司向安徽合力兴业运输有限公司
支付货物运输服务费用，协议期限一年。
13、根据本公司与安徽和安机电有限公司 2017 年 12 月 27 日签
订的《综合服务年度框架协议》，安徽和安机电有限公司为本公司提
供道路卫生保洁、特定生产设施清理等综合服务，协议期限一年。若
任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，
协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2019
年，公司继续履行该协议。
14、根据安徽叉车集团有限责任公司分别与广东合力叉车有限公
司、南京合力叉车有限公司 2018 年 12 月 27 日签订的《房屋租赁合
同》，安徽叉车集团有限责任公司向上述公司出租房屋，协议期限一
年。
15、根据本公司全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司与
采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 2018 年 9 月 1 日签订的《合
33
力再制造工业园入驻协议》，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司
租赁安徽合力工业车辆再制造有限公司厂房，协议期限十八个月。
以上议案请审议。
2019 年 4 月 29 日
34
材料七
关于续聘会计师事务所
及 2019 年度审计费用的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》中公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’
的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服
务等业务，聘期一年，可以续聘等规定，公司 2018 年度聘请的华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，需重新聘请。根据
其实际审计工作量，公司 2018 年支付该会计师事务所财务报告审计
费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 88 万元。
经董事会审议通过，现提请股东大会续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）继续承担公司 2019 年度财务报告审计及内部控制
审计工作。
另外，2019 年度公司审计费用，提请股东大会授权公司董事会
根据其实际审计工作量酌定。
以上议案请审议。
2019 年 4 月 29 日
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材料八
关于为公司产品融资租赁销售
提供回购担保暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司叉车等工业车辆产品销售，拓展营销模式，公
司 2013 年度股东大会审议通过了《关于为公司相关产品销售提供回
购担保的议案》，决定与安徽合泰融资租赁公司（以下简称合泰租
赁）开展相关产品融资租赁销售合作，公司为通过融资租赁销售的
产品余值承担回购担保责任。2018 年，合泰租赁通过融资租赁方式
销售公司产品 987 台。由于风险控制得当，2018 年该业务未发生一
笔坏账损失，公司也未发生回购担保代偿事项。
一、关联方介绍
合泰租赁系公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称
叉车集团）控股子公司，叉车集团持有合泰租赁 60%股份。合泰
租赁于 2013 年 5 月在合肥市经济技术开发区工商局注册成立，注册
资本金 5 亿元人民币，是经商务部和国家税务总局共同批准的第十一
批内资融资租赁试点企业。合泰租赁 2018 年末总资产 16.41 亿元，
净资产 6.51 亿元，在租资产余额 15.71 亿元；实现营业收入 12,058
万元，利润总额 5,980 万元，净利润 4,086 万元。
二、融资租赁销售业务概述
合泰租赁、经销商（含公司营销子公司）及客户（承租人）三方
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签订相关设备合同，由经销商将设备（产品）出售给合泰租赁。合泰
租赁与经销商及客户签订融资租赁合同，在客户预付首付款及保证金
后，经销商将设备（产品）融资租赁给客户，合泰租赁将余款划拨给
经销商，客户分期将租赁费支付给租赁公司。在客户未支付完毕融资
租赁费之前，设备所有权为合泰租赁所有。如果客户不能如期履约付
款，公司将按设备回购余值承担回购担保责任。
三、融资租赁销售业务意义
通过融资租赁方式为用户提供产品金融服务，满足用户融资需求，
有助于进一步促进公司产品市场销售，巩固提升产品市场占有率。同
时通过与合泰租赁合作可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，
符合公司的整体利益。
四、回购担保额度及授权
根据公司十三五发展规划及年度具体经营目标，公司拟采取
向用户提供融资租赁的模式销售相关产品，并对融资租赁销售的产品
余值提供回购担保，担保额度每年累计不超过人民币 20,000 万元（含
本数）。在上述回购担保额度内，建议授权公司管理层具体负责签署
相关协议及合同。同时要求合泰租赁加强客户资质审核，严格控制业
务风险。
五、关联关系构成及交易内容
因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企
业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租
赁业务资金往来模式，公司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联
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交易。公司将根据与合泰租赁签订的年度合作计划及董事会授权额度，
在公司 2019 年度日常关联交易金额预计中纳入融资租赁业务交易事
项及年度金额，同时履行相应的信息披露义务。
以上议案请审议。
2019 年 4 月 29 日
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材料九
安徽合力股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为安徽合力股份有限公司（以下简称公司、本公司）
的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等内部
规章制度的要求，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责，
积极发表意见，谨慎、认真、勤勉地行使董事会所赋予独立董事的权
利，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，参加了公司 2018
年相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，发挥了独立董
事在公司治理中的应有作用。现将 2018 年度履职情况汇总报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、李晓玲，女，1958 年生，大学本科学历，安徽大学会计学教
授、博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主
任，安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授，
兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计
师与评估师协会常务理事等职务。兼任本公司独立董事、安徽江淮汽
车集团股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立
董事。
2、张圣亮，男，1964 年 12 月生，硕士学位。1985 年 7 月至 1990
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年 9 月河南师范大学政治教育系工作；1994 年 7 月至 1999 年 7 月河
南师范大学财经系工作；1999 年 7 月至 12 月合肥经济技术学院工商
管理系工作；1999 年 12 月至今中国科学技术大学管理学院工作（04
年开始担任 MBA/MPA 案例研究中心主任，09 年 1 月开始担任 MBA 中
心主任）。现兼任本公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立
董事、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事。
3、罗守生，男，1957 年生，中共党员，研究生学历，教授级高
级工程师。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法
律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券
时报百佳董秘、优秀董秘，中国证券报金牛最佳董秘，新财
富金牌董秘，中国董秘勋章等荣誉。现任本公司独立董事、
安徽皖通科技股份有限公司独立董事、安徽华信国际控股股份有限公
司独立董事。
（二）关于任职独立性的说明
作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐
妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
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4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
二、年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况
我们积极参加公司 2018 年度召开的董事会及其专门委员会、股
东大会会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并
发表自己的意见。2018 年公司共召开 9 次董事会会议，其中现场会
议 8 次，以通讯方式召开会议 1 次；共召开股东大会 3 次。
是否连 是否出
本年应参 亲自 以通讯 委托 出席股
缺席 续两次 席年度
姓名 加董事会 出席 方式参 出席 东大会
次数 未参加 股东大
次数 次数 加次数 次数 的次数
会议 会
李晓玲 6 6 0 0 0 否 1 否
张圣亮 9 8 1 1 0 否 3 是
罗守生 6 6 2 0 0 否 2 否
我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和
讨论，对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均达成了
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认可，没有对有关议案提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
（二）现场考察、公司配合工作情况
除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，
我们还与公司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，
通过地方媒体、网站和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和
运行情况。
公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事
项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，
及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便
利条件。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）2018 年发表独立意见情况
1、2018 年 3 月 19 日，在公司八届十七次董事会上，我们发表
了《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司 2017
年日常关联交易情况的独立意见》、《关于 2017 年度相关董事、高级
管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于关于同意续聘会计师事务所的
独立意见》、
2、2018 年 4 月 25 日，在公司八届十八次董事会上，我们发表
了《关于公司董事会换届选举的独立意见》。
3、2018 年 5 月 18 日，在公司九届一次董事会上，我们发表了
《关于董事会聘任公司高管的独立意见》。
4、2018 年 7 月 4 日，在公司九届二次董事会上，我们发表了《关
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于公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资方案调整暨关联交
易的独立意见》、《关于公司调整 2018 年日常关联交易预计情况的独
立意见》。
5、2018 年 8 月 16 日，在公司九届三次董事会上，我们发表了
《关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的独立意见》。
6、2018 年 12 月 3 日，在公司九届五次董事会上，我们发表了
《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关自然
人持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的独立意见》。
7、2018 年 12 月 19 日，在公司九届六次董事会上，我们发表了
《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的独立意见》。
（二）关联交易情况
公司日常关联交易有利于公司致力于主营业务和日常经营活动
的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源
的高效配臵，避免了大而全的重复建设。公司 2018 年日常关联交易
事项严格履行了相应的审批程序，关联董事在关联交易事项的表决中
回避了表决，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。
（二）对外担保及资金占用情况
公司能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）号、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120 号文件及《公司章程》
中的有关规定，审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。2018 年，
公司累计和当期对外担保符合要求，没有发生违规担保情况。
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（三）募集资金的使用情况
2018 年，公司无募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2018 年，公司能够严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激
励考核制度执行，制订的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2018 年 7 月 21 日，公司发布了《2018 年半年度业绩预增公告》，
经财务部门初步测算，公司预计 2018 年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润同比增加 47%至 58%。公司 2018 年半年度实际经营数据
符合业绩预告区间。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2018 年，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券业务从业资格，该所会计审计过程中能够严格按照《中国注
册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的有关规定进行审计；在
内部控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》的有关规定
进行审计，并为公司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服务。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司分红标准和比例清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事
项的决策程序和机制完备，独立董事和中小股东能够对利润分配充分
发表意见，能够维护全体股东的合法权益。
（八）公司及股东承诺履行情况
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2018 年，公司无对外承诺情况。
（九）信息披露的执行情况
公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》的要求，明确
信息披露工作的标准和职责，规定各项信息披露的业务流程，信息披
露渠道通畅。2018 年，公司真实、准确、完整的完成了定期报告、
相关重大事项临时公告。
（十）内部控制的执行情况
公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成
内控体系建设、试运行及评价工作，并按照《公司内部控制管理手册》
组织实施。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了安徽
合力股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的
审计结论。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2018 年，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
的委员，向公司董事会提交了《关于年审注册会计师进场前审阅公司
编制的财务会计报表及内部控制评价报告的书面意见》、《关于年审注
册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表及内部控制的书
面意见》、《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司
2017 年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会履行职责情况
的汇总报告》、 关于公司 2018 年日常关联交易预计的书面意见》、 董
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事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报告》。
2018 年，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告、审计工
作总结报告、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计等议案；董
事会薪酬与考核委员会审议了公司董事、高管薪酬等议案；董事会战
略委员会审议了公司 2017 年度董事会工作报告。董事会提名委员会
审议了董事候选人提名、独立董事候选人提名的议案。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法
规要求，规范运作，无需予以改进的其他事项。
四、履职情况总体评价
作为公司独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，
对公司董事会决议的重大事项积极发表意见，独立、审慎、客观地行
使表决权，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2019 年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立
董事的职能作用，切实维护股东合法权益，为公司持续稳定发展积极
建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。
2019 年 4 月 29 日
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