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公司公告

通策医疗:第七届董事会第三十八次会议决议公告2017-08-04  

						证券代码:600763              证券简称:通策医疗             编号:临 2017-060



                     通策医疗投资股份有限公司
             第七届董事会第三十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会
议于 2017 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议议案以电子邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:


    一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年半年度报告》和《通策
医疗投资股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通
策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司
2017年半年度报告摘要》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交
易预计的议案》
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《通策医疗投资股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计公告》。
    表决结果:5 票同意;0 票弃权;0 票反对。公司关联董事吕建明先生、赵
玲玲女士已回避表决。


    特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
            二〇一七年八月四日