证券代码：600763               证券简称：通策医疗              编号：临 2017-061



                       通策医疗投资股份有限公司
               关于 2017 年度新增日常关联交易预计公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；
    ● 本次新增日常关联交易预计事项对公司新业务的经营发展、市场宣传和客户
服务等方面有积极影响。公司预计新增日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重
大影响，不会损害上市公司及股东的利益。


     一、公司日常关联交易基本情况
    （一） 新增日常关联交易履行的审议程序
    2017 年 8 月 2 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《通策医疗投资
股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易
预计事项经由公司独立董事出具事前认可意见，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回
避表决。董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司独立董事发表独
立意见如下：
    公司新增日常关联交易系基于日常经营的需要，是各方以效益最大化，经营效率
最优化为基础所做的选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与各关联公
司进行的交易，对公司的新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。
本次新增关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、
合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
    （二）日常关联交易概述
    2017 年公司与关联人发生新增提供劳务、销售产品等日常关联交易。本次新增日
                                         1
常关联交易的产生主要是由于关联方与公司及下属医院因三叶儿童口腔、医疗云等新
业务的发展，导致实际发生的关联交易的类别及金额超出了年初预计。
    （三）2017 年度新增的日常关联交易预计情况（见下表）
                                                          （单位：人民币万元）
                                                                     2016年度实际
关联交易                          预计 2017 年度     2016 年度实际   发生金额占
                   关联人
  类别                              新增金额           发生金额      2016年度同类
                                                                     业务比例（％）
           杭州海骏科技有限
销售产品                              1500               72.72           0.61
           公司下属子公司
           杭州海骏科技有限
                                       200               19.24           0.98
           公司下属子公司
提供劳务
           江苏存济网络医院
                                       200                0                -
           有限公司
            合计                      1900               91.96             -



   二、重要关联方介绍和关联关系
    （一）重要关联方基本情况
    1、杭州海骏科技有限公司
    住所：杭州余杭区文一西路 1500 号 2 号楼 718 室
    法定代表人：万剑钢
    注册资本：人民币 577.3432 万元
    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：医用物理成像技术、超
声波技术、计算机软件；教育咨询。
    杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。


    2、江苏存济网络医院有限公司
    住所：南京市秦淮区玉带园 62 号
    法定代表人：吕建明
    注册资本：人民币 5000 万元
    经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投
资；医疗新技术的开发与合作等。


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    江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，
与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
    （二）履约能力分析
    关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根
据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来
风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。


   三、关联交易的主要内容和定价政策
   公司关联交易的主要内容为提供劳务、销售产品等。本公司与关联方进行交易，
交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
    1、公平、公允的原则；
    2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
    3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
    4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，
经合作各方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品
或服务的价格。


   四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    2017 年新增日常关联交易系基于公司互联网医疗战略及新业务发展的需要，公司
与各方合作是合作方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充公体现了
专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联公司进行的交易，对公司的新业务的经
营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。公司预计上述新增日常关联交易金
额对公司的独立性不会产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益。


    五、备查文件目录
    1、董事会决议；
    2、独立董事关于 2017 年度新增日常关联交易预计的独立意见。


    特此公告。


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    通策医疗投资股份有限公司董事会
               二〇一七年八月四日




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