证券简称：通策医疗         证券代码：600763        编号：临 2018-049



                    通策医疗投资股份有限公司关于

       终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公
                     开发行方式认购）的公告


   本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开
第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于终止公
司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》，董
事会决定终止本次非公开发行 A 股股票及财通证券资管通策医疗 1 号定向资产
管理计划事项。现将相关事项公告如下：

    一、本次非公开发行 A 股股票基本情况：

    2016 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事
会第十四次会议，并于 2017 年 1 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非
公开发行股票预案的议案》。 2017 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第三
十次会议、第七届监事会第十五次会议，并于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017
年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的
议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对非公开
发行股票发行方案进行了调整和修订。2017 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事
会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非
公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案（第二
次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票方案进行第二次调整和修订。

    公司拟向吕建明、陆兆禧、财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划、
诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票，募集
资金总额不超过 8 亿元，扣除发行费用后用于投建浙江存济妇女儿童医院。

    公司自披露本次非公开发行 A 股股票方案以来，董事会、管理层会同中介
机构等相关人员勤勉尽责，一直积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。

    二、终止本次非公开发行 A 股股票的原因

    由于资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本
市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定
终止本次非公开发行 A 股股票及财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划
等事项。

    三、终止本次非公开发行 A 股股票的决策程序

    公司于 2018 年 10 月 19 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第
五次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非
公开发行方式认购）的议案》，公司关联董事已履行回避表决程序，公司独立
董事对上述发表了事前认可意见及独立意见。

    四、对公司的影响

    公司终止上述事项是考虑市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业
务发展规划等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次非公开发行 A 股股票事项
不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。

    五、报备文件

    1、公司第八届董事会第五次会议决议。

    2、公司第八届监事会第五次会议决议。

    3、独立董事关于相关事项的事前认可。

    4、独立董事关于相关事项的独立意见。

                                          通策医疗投资股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十月二十日