通策医疗:关于取消2019年第一次临时股东大会的公告2019-01-31
证券代码:600763 证券简称:通策医疗 公告编号:2019-007
通策医疗投资股份有限公司
关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期:2019 年 2 月 20 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600763 通策医疗 2019/2/14
二、 取消原因
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开第
八届董事会第七次会议,审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保
的议案》,并于2019年1月19日披露《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公
司向银行申请贷款并提供担保的公告》。
因公司业务发展强劲,目前自由现金流可以覆盖项目需要,为不增加上市
公司资金成本,公司全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司放弃本次银行融
资,公司全资子公司杭州口腔医院集团有限公司亦无须提供相应担保。故此,公
司董事会决定取消原定于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019 年 2 月 20 日召开的公司 2019 年第一次临
时股东大会。公司将根据后续经营情况及项目进展,需要时再做安排。
公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大
投资者谅解。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日