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公司公告

通策医疗:第八届董事会第九次会议决议公告2019-03-29  

						证券简称:通策医疗                证券代码:600763             编号:临 2019-010



                       通策医疗投资股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知
以电子邮件、电话等方式发出,会议于 2019 年 3 月 27 日在浙江省杭州市西湖区灵溪
北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。
    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,
公司监事以及公司高管列席本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规规定,会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案:
    1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年年度报告》和《通策医疗投资
股份有限公司 2018 年年度报告摘要》;
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司 2018 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2018 年年
度报告摘要》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》;
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年度利润分配的预案》;
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年度社会责任报告》;
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    6、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》;
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    7、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》;
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    8、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议
案》;
    公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了事前认可
意见和独立意见。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果:6 票同意;0 票弃权;0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表
决。
       9、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案》;
    公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务和
内部控制审计机构,聘期一年,包括对公司及子公司的审计。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策
医疗投资股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       10、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议
案》;
    公司决定召开 2018 年年度股东大会,具体会议地点、日期、议程及登记方式等
另行通知。
    表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    此外,公司董事会还听取了《通策医疗投资股份有限公司独立董事 2018 年度履
职报告》和《通策医疗投资股份有限公司审计委员会 2018 年度履职报告》。


    特此公告!




                                               通策医疗投资股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年三月二十九日




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