证券简称：通策医疗            证券代码：600763           编号：临 2019-027



                     通策医疗投资股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议
的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 7 月 31 日以现场结合通讯
方式召开。
    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 6
人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告》和《通策
医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告正文》
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公
司 2019 年半年度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告》
    表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
    公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6 号进行的合
理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告！




                                   通策医疗投资股份有限公司董事会
                                               二〇一九年八月二日