股票代码：600764      股票简称：中电广通       编号：临2017-070



                     中国船舶重工集团
            海洋防务与信息对抗股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称

“公司”或“上市公司”）于 2017 年 11 月 29 日在北京长城电子装

备有限责任公司科研楼六层会议室召开第八届董事会第二十五次会

议。会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯方式送达全体

董事。本届董事会共有 7 名董事，应参会董事 7 名，实际参会董事 5

名，董事张纥因公务出差请假，授权委托董事长范国平代为行使表决

权，独立董事张友棠因公务出差请假，授权委托独立董事徐正伟代为

行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集

并主持，本次会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

    一、审议通过了《关于分别与中船重工第七一七研究所、七二二

研究所、七二四研究所共同推进量子技术联合实验室项目建设暨关联

交易的议案》
    董事会同意根据上市公司需求，以项目为牵引，上市公司联合中

船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四

所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验

室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量

子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。

    在项目研制过程中，对于公司出资购置的仪器设备，所有权归属

公司，研究所享有使用权。

    项目采用合同制进行滚动投资和分阶段经费管理，项目经费总体

由公司进行管理，除购置科研设备以外的科研成本费用支出由研究所

进行专项管理，研究所设立专门银行账户，专款专用。协议有效期（5

年）内，公司以自有资金分阶段向 3 个研究所合作项目累计投资额度

预计约 3 亿元（即每个研究所约 1 亿元），根据项目进展和需要经双

方协商后再持续给予支持投入。

    董事会授权经营管理层签署相关《框架合作协议》，协议有效期

5 年，《框架合作协议》报经股东大会批准后方能生效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范国平、

张纥、周利生、孟昭文回避表决。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于增加董事数量及修订<公司章程>的议案》

    董事会同意公司董事数量由 7 人增加为 9 人，并相应修订《公

司章程》中的相关条款如下：

    原条款：第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成。
    修订后：第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》

    根据公司第二大股东鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有

限合伙）提名，推荐程文浩先生担任公司非独立董事，董事会对程

文浩先生相关信息进行了审核，一致认为：提名人提供的董事候选

人的工作履历表填写完整，教育背景、业务经验、财务管理和其他

规范运作等方面的知识能够保证本公司董事会有效实现对公司的管

理，符合所聘岗位要求。被提名董事目前未持有公司股份，没有受

过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在其他不

得担任上市公司董事的任何情形。程文浩先生已签署《被提名董事

确认函》，同意按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》有

关规定要求填写《董事声明及承诺书》。

    董事会同意增选程文浩先生为非独立董事候选人，程文浩先生简

历如下：

    程文浩，男，汉族，1973 年 9 月出生，中共党员， 1996 年获北

京大学法学学士学位，1998 年和 2002 年先后获得耶鲁大学政治学硕

士和博士学位，2002 年 9 月参加工作，现任清华大学苏世民书院副

院长、公共管理学院教授、廉政与治理研究中心联合创始人。曾担任

中国监察学会常务理事、北京奥运会监督委员会委员等职。

    为国内知名公共管理专家，先后为国家发改委、国务院国资委、
北京奥组委、山东电力集团等提供过管理咨询服务。

    荣获清华大学新百年教学成就奖、北京市高校第六届青年教师教

学基本功比赛文科组冠军、清华大学第三届青年教师教学大赛文科组

冠军。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

         中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                              2017 年 12 月 1 日