中电广通:审计委员会关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见2017-12-01
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司审计委员会
关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见
根据 《上 海 证 券交易所股票 上 市规则 》、《关联交易实 施指引 、
公司 《董事会 审计委员会 工作细则 》及 《公司章程 》等相关规定 ,公
司董事会 审计委 员会就公司第八届董事会第 二 十 五 次会议拟审议 的
相关事项进行 了认真审核 ,发 表意见如下 :
一 、关于分别与 中船重 工 第 七 一七 研究所 、七 二二 研究所 、七 二
四研究所共 同推进量子技术联合实验 室项 目建设暨关联交易 的议案
(一 )公 司拟分别与 中船 重工第 七 一七 所 、七 二二 所 、七 二 四所
共 同推进 中船重 工一中国科大量子导航 、量子通信 、量子探测 三 个联
合实验室项 目建设 ,并 分别 签署 《框架合作协议 》,协 议 的签订应 遵
循公开 、公平 、公正的原则 ,不 得损害公司和 中小股东的合法权 益 。
(二 )该 关联交易是公司在 电子信息前沿领域 的积极探索和 尝试 ,
是公司与关联方优势资源 的协 同合作 ,有 利于上 市公司技术 积累和进
一 步 的业 务拓展 ,符 合公司及股东利 益 。
(三 )同 意将 以上 议案提交公司第八届董事会第 二 十 五 次会议审
议 ,关 联董事应 回避表 决 。
(以 下无 正 文 ,为 审计委员会委员签字页 )
(本 页无 正 文 ,为 《中国船舶 重 工集 团海洋 防务 与信 息对抗股份有限
公司审计委员会关于第八届董事会第 二十 五 次会议 相关事项 的书面
审核 意见》之签署页 )
张友棠 弦攵族廴
徐 正伟
孟昭文
2o17年 11月 24日