股票代码：600764       股票简称：中电广通      编号：临2017-071



                     中国船舶重工集团
             海洋防务与信息对抗股份有限公司
          第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称

“公司”或“上市公司”）第八届监事会第二十次会议于 2017 年 11

月 29 日以在北京长城电子装备有限责任公司科研楼 6 层会议室召开。

本次会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯方式送达全体

监事。本届监事会共有 3 名监事，应到监事 3 名，实到监事 2 名，监

事会主席尤祥浩因公务请假，授权委托监事陈立新代为表决。会议由

监事陈立新主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容

如下：

    一、审议通过《关于分别与中船重工第七一七研究所、七二二研

究所、七二四研究所共同推进量子技术联合实验室项目建设暨关联交

易的议案》

    监事会同意根据上市公司需求，以项目为牵引，上市公司联合中

船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四

所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验
室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量

子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。

    在项目研制过程中，对于公司出资购置的仪器设备，所有权归属

公司，研究所享有使用权。

    项目采用合同制进行滚动投资和分阶段经费管理，项目经费总体

由公司进行管理，除购置科研设备以外的科研成本费用支出由研究所

进行专项管理，研究所设立专门银行账户，专款专用。协议有效期（5

年）内，公司以自有资金分阶段向 3 个研究所合作项目累计投资额度

预计约 3 亿元（即每个研究所约 1 亿元），根据项目进展和需要经双

方协商后再持续给予支持投入。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

                                              2017 年 12 月 1 日