证券代码：600764            证券简称：中国海防          编号：临 2019-031



    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
            第八届监事会第三十二次会议决议公告

    2019 年 7 月 12 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知及材
料于 2019 年 7 月 8 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事
3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）>及其摘要的议案》

    经公司第八届监事会第二十八次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通
过，公司拟向中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究
所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所、中国船舶重工集团公司第七二六研
究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国
国有资本风险投资基金股份有限公司及泰兴市永志电子器件有限公司发行股份
及支付现金购买资产；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股
份募集配套资金（以下简称“本次重组”），公司就本次重组编制了《中国船舶重
工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。经公司第八届监事会第三十次会议审议，
公司根据截至 2018 年 12 月 31 日的财务数据编制了《中国船舶重工集团海洋防
务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

    公司因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据截至 2019
年 5 月 31 日的财务数据并结合中国证监会反馈问题回复，编制了《中国船舶重
工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，获会议审议通过。
    本议案所述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》

    因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了 2017
年度、2018 年度、2019 年度 1-5 月的财务报告，公司编制了 2018 年度、2019
年度 1-5 月的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相
应的审计报告、审阅报告。

    上述报告公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                  中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

                                                         2019 年 7 月 13 日