股票代码：600764          股票简称：中国海防         编号：临2019-039



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于修订《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
                   通知书》的回复报告的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2019 年 6 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（191043 号），详见公司于 2019 年 6 月 18 日披露的《关于收
到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编
号：临 2019-026）。

     公司及相关中介机构已按照上述通知书的要求，对反馈意见所列问
题逐项进行了回复，具体内容详见公司 2019 年 7 月 13 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信
息对抗股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书>的回复报告》，公司已在规定的期限内将相关材料报送中国证监
会行政许可受理部门。

     根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料
进行了进一步的补充和修订，就《中国船舶重工集团海洋防务与信息对
抗股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书>的回复报告》中关于杰瑞电子与杰瑞兆新评估折现率及其之间关联交
易对估值影响、青岛杰瑞盈利情况、收益法评估是否包括募投项目产生
的收益、标的资产最新经营业绩情况、瑞声海仪收益法评估的原因及合
理性、业绩承诺是否具备可操作性、对关联方计提坏账准备的原因、辽
海装备报告期内营运资金缺口测算、资产划转、标的资质、专利等情况
进行了补充和更新。具体详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股
份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的
回复报告（修订稿）》。

    公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能
否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证
监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指
定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。



    特此公告。



           中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                2019 年 9 月 12 日