股票代码：600764            股票简称：中国海防            编号：临2019-050



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
   关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
               暨关联交易报告书之修订说明公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



     中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“中
国海防”或“公司”)拟向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船
重工集团”）、中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一
五研究所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一
六研究所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二
六研究所”）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资
有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司及泰兴市永志电子
器件有限公司发行股份及支付现金购买资产；同时拟向不超过十名特定
投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重
组”），于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 7 日、2019 年 4 月 20 日、2019
年 7 月 13 日、2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 30
日披露了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《中
国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《中国
船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集
                                     1
团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关公告。

    公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准中国船舶重工集团海
洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2019﹞2010 号）。现将报
告书更新、修订的主要内容说明如下：

    根据本次交易方案获得证监会批准的最新情况，修订了“声明”之
“一、公司声明”；修订了“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施
需履行的批准程序”；删除了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关
的风险”之“（二）本次重组审批风险”；修订了“第一章 本次交易概述”
之“四、本次交易方案实施需履行的批准程序”；删除了“第十二章 风
险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次重组审批
风险”等相关章节内容。



    特此公告。



           中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                     2019 年 11 月 7 日




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