证券代码：600765           证券简称：中航重机          公告编号：2018-005


                        中航重机股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年3月8日
在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室以现场方式召开。会议应到董事10
名，实到董事7名，另有2名董事已委托其他董事代为出席和表决，1名董事未参加会议。
会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：
    一、审议通过了《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    三、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    四、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
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    五、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2017年度履职情况报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    六、审议通过了《2018年度经营计划》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    七、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    八、审议通过了《2017年度利润分配预案》
    经董事会审议的报告期利润分配预案：以2017年年末总股本778,003,200股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计未分配利润15,560,064.00元，未
分配利润1,979,392.87元转入下一年度。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    九、审议通过了《关于支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计
费用的议案》
    根据公司2017年度审计工作量，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年度财务报告及内部控制审计费用175万元。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交
易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金专户存
储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信
息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
    审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放
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与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2017年度募集资金存
放与使用情况专项核查报告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十一、审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计
情况的议案》
    本议案审议过程中，关联董事张育松先生、梅瑜女士、姬苏春先生、李雁北先生回
避了表决。该议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十二、审议通过了《关于2017年中航重机计提减值准备和坏账损失的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十三、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不
存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十四、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十五、审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬考评的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十六、审议通过了《关于公司总部组织机构调整和岗位编制的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
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    十七、审议通过了《中航重机股份有限公司2017年度社会责任报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    十九、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
    同意公司于2018年4月24日召开2017年度股东大会，具体详见股东大会会议通知公
告。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    特此公告。
                                                   中航重机股份有限公司董事会
                                                            2018年3月8日




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