证券代码：600765          证券简称：中航重机          公告编号：2018-033


                      中航重机股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第六次会议于2018
年8月20日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室以现场方式召开。会议
应到监事3人，实到监事2人，另外1人已委托监事代为出席和表决。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2018 年上半年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    二、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》
的规定，不存在募集资金管理违规情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    三、审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项并永久补充流动资金的议案》

    同意2008年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并同意相关结余资金及利
息永久补充流动资金。同时，独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体详见《中
航重机股份有限公司关于公司募投项目结项并将结余募集资金及利息收入永久补充


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流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    四、审议通过了《关于航空工业集团公司将万航公司49%股权委托中航重机
托管的议案》

    同意航空工业将其持有中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
（简称“万航公司”）49%股权代表的法律法规和万航公司的公司章程所规定的除
收益权及处置权以外的股东权利委托给中航重机行使，本次委托事项不涉及股权
转让，具体待双方签订正式协议后公司另行公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
    特此公告。




                                                中航重机股份有限公司监事会
                                                          2018年8月20日




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