证券代码：600765           证券简称：中航重机          公告编号：2019-029


                        中航重机股份有限公司
             第六届董事会第八次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第八次临时会议于2019年6
月28日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事8名，实到董事7名。公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：
     一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订内容如下：
    第三十一条增加：董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。
    增加第六十四条（原条款顺延）：董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董
事会审议范围内的同时，要核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题，是
否附有公司党委对该事项的书面意见，之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。
具体详见《董事会议事规则（201906版）》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。




                                                     中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2019年6月28日


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