中航重机:第六届监事会第十次会议决议的公告2019-08-28
证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-039
中航重机股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2019
年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层召开。
会议由监事会主席张嵩同志主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项:
一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内
部控制审计机构。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司监事会
2019 年 8 月 27 日