证券代码：600765        证券简称：中航重机        公告编号：2019-038


                    中航重机股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于

2019年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、

高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公

司章程》的规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

     一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

     三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内

部控制审计机构。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。

     四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

    同意调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期

至第六届董事会届满止。调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人

员如下：

   董事会专门委员会        主任委员                 委员

   战略与投资委员会         姬苏春        冉兴、张育松、刘亮、孙继兵

     预算管理委员会         孙继兵              邱洪生、李平

  审计与风险控制委员会      邱洪生                冉兴、李平

   薪酬与考核委员会         于革刚                李平、曹斌

       提名委员会            曹斌               姬苏春、于革刚




    特此公告。




                                           中航重机股份有限公司董事会

                                                      2019 年 8 月 27 日