中航重机:第六届董事会第十三次会议决议公告2019-10-30
证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-044
中航重机股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日书面发出关于召开第六
届董事会第十三次会议的通知,2019年10月29日公司第六届董事会第十三次会议在中航重
机总部会议室以现场的方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持,应到董事9名,实到董
事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项:
一、审议通过了《2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文》;
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有
关法律法规,同意公司对《中航重机股份有限公司公司章程》予以修订,具体详见《中航
重机股份有限公司章程》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2019年10月29日
1