证券简称：园城黄金
                                                           证券代码：600766
                                                           编   号：2018-042

                 烟台园城黄金股份有限公司
           第十二届董事会第四次会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第四次会

议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口

头结合通讯方式发出，应到会董事 7 人，实到董事 7 人，经审议并形成如下决议：
    会议审议通过了《公司拟合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司》的议

案，主要内容如下：

    为优化公司产业结构，便于业务的开展，公司拟与徐诚东、候成恩、吴克传、

陈洁仪、张鑫六方共同合资成立浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（简称 “合

资公司”，公司名最终以工商局核准信息为准，徐诚东为公司实际控制人）。

    注册资金拟定为 1000 万元人民币，公司拟出资 200 万元人民币占合资公司
20%的股份，徐诚东拟出资 310 万元人民币占合资公司 31%的股份，候成恩拟出
资 190 万元人民币占合资公司 19%的股份，吴克传拟出资 110 万元人民币占合资
公司 11%的股份，陈洁仪拟出资 110 万元人民币占合资公司 11%的股份，张鑫拟
出资 80 万元人民币占合资公司 8%的股份。
    经营范围：天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石油原油、汽油、柴油[闭
杯闪点≤60℃]、煤油（含航空煤油）、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储(凭
《危险化学品经营许可证》经营);燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械
设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售;货物及技术进出口。具体登记信
息以合资公司工商登记信息为准。
    董事表决结果：7 票同意   0 票反对   0 弃票权

    特此公告。                                     烟台园城黄金股份有限公司
                                                          2018 年 12 月 12 日