证券代码：600767         证券简称：*ST运盛               公告编号：2017-033



                 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2017年6月26日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任孙奉军
先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙
奉军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届
满（简历附后）。
    鉴于孙奉军先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事
会指定暂由公司董事长徐慧涛先生代行董秘职责直至孙奉军先生取得上海证券
交易所董事会秘书资格证书为止。孙奉军先生承诺将尽快参加上海证券交易所董
事会秘书资格考试以取得上海证券交易所董事会秘书资格。
    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：
    特此公告。


                                   运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2017 年 6 月 26 日




    附孙奉军先生简历：
    孙奉军先生，1972 年出生，经济学（金融学）博士，博士后。曾任济南重
型机械厂助理工程师、天同证券投资银行部高级经理、中诚信国际信用评级有限
公司高级分析师、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限
公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股
份有限公司董事会秘书。2017 年 4 月起任本公司副总经理。