证券代码：600767          证券简称：*ST 运盛         公告编号：2017-083 号


                  运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                 第八届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十四次会议于 2017 年 12 月 26 日上午 9:30 在公司会议室通过现场及通讯方式
召开。会议通知已于 2017 年 12 月 15 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长徐慧涛先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。

    会议作出如下决议：

    审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司董事会提名委员会提名，聘任汪涵先生为公司副总经理、财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                  运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

                                                         2017 年 12 月 26 日



附汪涵先生简历:
    汪涵先生，1977 年 7 月出生，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于苏州杜邦
聚酯有限公司财务会计、百得（苏州）电动工具有限公司财务经理、巴赛尔聚烯
烃工程塑料（苏州）有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司副总经理。