运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                   2018 年年度监事会工作报告


    2018 年，运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
以及《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，切实维护公司及
全体股东权益，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司
治理结构，确保监事会有序运作。现将公司监事会 2018 年度工作情况汇报如下：

    一、 监事会日常工作情况

    （一）报告期内工作总结

    2018 年度报告期内，公司监事会共召开 10 次监事会会议，监事会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规
定要求规范运作。

    公司监事会成员秉承勤勉尽责的准则，通过现场或通讯方式认真出席监事会
会议，定期核查董事会及公司各职能部门的运作情况，切实履行公司及全体股东
赋予的监督职能，维护员工应有权益。以上述基本工作职能为基础，我们监事会
在监督公司日常经营管理活动、优化企业内部控制及公司治理等制度中均起到良
好的促进作用。监事会成员列席了历次公司董事会会议，定期检查董事会和公司
经营运作情况，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

    （二）报告期内监事会召开及运行情况

    1、2018 年 3 月 29 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通
过 9 项议案：（1）公司《2017 年年度报告》全文及其摘要（2）《2017 年度监事
会工作报告》（3）《2017 年度财务决算报告》（4）《关于 2017 年度利润分配预案
的议案》（5）《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司计提资产减值准备的议
案》6）关于公司续聘 2018 年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案》7）
《关于公司监事薪酬的议案》（8）《2017 年度内部控制评价报告》（9）《关于会计
政策变更的议案》。

    2、2018 年 4 月 12 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，会议审议通
过 1 项议案：《监事会议事规则》。

    3、2018 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通
过 4 项议案：（1）公司《2018 年第一季度报告》（2）《关于运盛（上海）医疗科
技股份有限公司监事会换届选举的议案》（3）《关于修改<运盛（上海）医疗科技
股份有限公司章程>的议案》（4）《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来
三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》。

    4、2018 年 5 月 18 日，公司召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过
1 项议案：《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    5、2018 年 6 月 29 日，公司召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过
1 项议案：《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

    6、2018 年 8 月 29 日，公司召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过
1 项议案：公司《2018 年半年度报告》及其摘要。

    7、2018 年 9 月 26 日，公司召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过
1 项议案：《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》。

    8、2018 年 10 月 30 日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过
1 项议案：公司《2018 年第三季度报告》全文及正文。

    9、2018 年 11 月 9 日，公司召开第九届监事会第六次会议，会议审议通过
1 项议案：《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案》。

    10、2018 年 11 月 27 日，公司召开第九届监事会第七次会议，会议审议通
过 10 项议案：（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（2）《关于公司
非公开发行股票方案的议案》（3）《关于公司本次非公开发行预案的议案》（4）
《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（5）《关于
公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》（6）
《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》（7）《关于本次非公
开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》（8）《关于提
请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》（9）《关于无需编<前次募集资金使用情况报告>的议案》（10）《关于设
立募集资金专项账户的议案》。

    二、监事会对权责内相关事项的情况说明

    （一）公司依法运作情况

    监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管
人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会列席了历次董事会和股东大会会议，
依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。监事会认为：公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为
完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、
决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违
反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。公司重
大经营决策合理有效，其程序合法合规，各项内部管理制度和内部控制机制健全
规范。

    （二）检查公司财务情况

    报告期内，监事会密切关注公司财务状况，认真细致的检查了本公司的会计
报表及财务资料。监事会认为：公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年
度审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司
的理解和认识。公司定期报告编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司监事会对公司 2018 年度各定期报告出具了书面审核意见。

    （三）公司关联交易情况

    针对 2018 年度报告期内公司发生的关联交易事项，我们监事会予以重点关
注，经认真核查，秉承实事求是、认真负责的原则，我们认为 2018 年度发生的
关联交易事项，价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （四）内部控制制度情况
    监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制
自我评价报告，进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度完善，
并能够有效运行。

    在 2018 年度报告期内，公司监事会对公司董事会和高级管理人员的工作及
取得的成果予以肯定，以维护公司及全体股东的利益为出发点，落实专项调查处
理结果，监督董事会决议落实情况，关切各级管理人员的道德行为、勤勉尽职、
成果业绩等方面的进步和存在问题，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制
体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对
公司的财务运作情况实施监督。

    2019 年，公司监事会将继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和监
督作用，严格按照上市公司的相关法律法规、公司章程的有关规定，进一步监督、
促进公司治理结构的有序发展，通过积极审阅定期报告及财务情况，积极与公司
管理人员沟通，为公司的稳健发展作出应有的贡献，实时监督公司信息披露工作
及董事会和高级管理人员勤勉尽责的履行，切实维护公司及全体股东的权益。




                                运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 26 日