证券代码：600767           证券简称：ST 运盛       公告编号：2019-021 号


              运盛（上海）医疗科技股份有限公司
               第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场方式召开。会
议通知于 2019 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席符霞女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
   一、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告>
及其摘要的议案》
    《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制
和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的
经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
   二、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度监事
会工作报告>的议案》
    2019 年公司职工监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公
司薪酬制度确定，个人所得税由公司按照规定代扣代缴。公司外部监事不在公司
领取薪酬，也不支付任何形式的津贴。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
   三、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度财务
决算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
   四、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年年度利润
分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年年初未分配利
润为人民币-116,939,135.29 元，加上 2018 年度归属于母公司所有者的净利润
人民币 20,408,340.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为人
民币-96,530,794.97 元。根据《公司章程》的相关规定，目前不具备利润分配
条件，故公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
   五、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    该项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
   六、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2018 年度内部控
制评价报告>的议案》
   经认真审议，监事会认为：公司建立了较为完备的内部控制体系，并得到有
效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面发
挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权
   七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司变更会计政策的议
案》
    经认真审议，监事会认为：公司依据财政部颁发的法规要求对公司原会计政
策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、
行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权


   特此公告。




                               运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 29 日