ST运盛:关于修订《公司章程》的公告2019-05-25
证券代码:600767 证券简称:ST 运盛 公告编号:2019-035 号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下:
为完善公司内部管理制度,进一步规范上市公司运作,根据中国证券监督管
理委员会发布的修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、《上
市公司章程指引》(2019 年修订)及相关法律法规及规范性文件,结合公司的实
际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下:
序号 修订前 修订后
第五条 第五条
公司住所:上海市青浦区朱家角镇(祥 公司住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路
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凝浜路 168 号); 2855 弄 1-72 号豪车汇广场 A 座 2A 层 2A08 号;
邮政编码:201700 邮政编码:201703
第二十三条 第二十三条
公司在下列情况下,可以依照法律、行 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
政法规、部门规章和本章程的规定,收购本 规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股
公司的股份: 份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
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(三)将股份奖励给本公司职工; 励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议,要求公司收购其股份 分立决议持异议,要求公司收购其股份;
的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可
除上述情形外,公司不进行买卖本公司 转换为股票的公司债券;
股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十四条 第二十四条
公司购回股份,可以下列方式之一进 公司收购本公司股份,可以通过公开的集
行: 中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可
(一)证券交易所集中竞价交易方式; 的其他方式进行。
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(二)要约方式; 公司因本章程第二十三条第一款第(三)
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 第二十五条
公司因本章程第二十三条第(一)项至 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、
第(三)项的原因收购本公司股份的,应当 第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股
经股东大会决议。 东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第
公司依照第二十三条规定收购本公司 (三)项、第(五)项、第(六)项的原因收
股份后,属于第(一)项情形的,应当自收 购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者
购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、 股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的
第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或 董事会决议。
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者注销。公司依照第二十三条第(三)项规 公司依照第二十三条第一款规定收购本公
定收购的本公司股份,将不超过本公司已发 司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从 之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)
公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于
1 年内转让给职工。 第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,
公司合计持有的本公司股份不得超过本公司已
发行股份总额的 10%,并且应当在 3 年内转让或
者注销。
第四十六条 第四十六条
公司召开股东大会的地点为公司、公司 本公司召开股东大会的地点为公司、公司
的控股子公司或分公司之注册地或经营地 的控股子公司或分公司之注册地或经营地或者
以及其它经公司董事会同意的地点。 董事会认为可以便于股东参加会议的其他地
股东大会将设置会场,以现场会议形式 点。
5 召开。公司还将提供网络或其它方式为股东 股东大会将设置会场,以现场会议形式召
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
参加股东大会的,视为出席。 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
大会的,视为出席。
股东应当以书面形式委托代理人,由委托
人签署或者由其以书面形式委托的代理人签
署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者
由其正式委任的代理人签署。
股东大会提供网络投票或其他投票方式
时,按照监管部门相关规定确定股东身份。
第一百零七条 第一百零七条
董事由股东大会选举或更换,任期三 董事由股东大会选举或者更换,并可在任
年。董事任期届满,可连选连任。董事在任 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
期届满以前,股东大会不得无故解除其职 年,任期届满可连选连任。
务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,
6 董事任期从股东大会决议通过之日起 至本届董事会任期届满时为止。
计算,至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事
董事任期届满未及时改选,在改选出的 就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部
董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 门规章和本章程的规定,履行董事职务。
法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
职务。
第一百四十六条 第一百四十六条
董事会可以按照股东大会的有关决议, 公司董事会设立审计委员会,并根据需要
设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等 设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 专门委员会对董事会负责,依照本章程和
7 成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审
考核委员会中独立董事应占多数并担任召 议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其
集人, 审计委员会中至少应有一名独立董 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
事是会计专业人士。 会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员
会的召集人为会计专业人士。
第一百四十九条 第一百四十九条
在公司控股股东、实际控制人单位担任 在公司控股股东单位担任除董事、监事以
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除董事以外其他职务的人员,不得担任公司 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管
的高级管理人员。 理人员。
除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。
上述《公司章程》修订尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授
权公司管理层按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记等相关具体事宜。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 25 日