证券代码：600767              证券简称：ST 运盛            公告编号：2019-035 号


                       运盛（上海）医疗科技股份有限公司
                              关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
       遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
       2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公
       司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

           为完善公司内部管理制度，进一步规范上市公司运作，根据中国证券监督管
       理委员会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、《上
       市公司章程指引》（2019 年修订）及相关法律法规及规范性文件，结合公司的实
       际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

序号                        修订前                                   修订后
        第五条                                   第五条
            公司住所：上海市青浦区朱家角镇（祥       公司住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路
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        凝浜路 168 号）；                        2855 弄 1-72 号豪车汇广场 A 座 2A 层 2A08 号；
            邮政编码：201700                            邮政编码：201703
        第二十三条                               第二十三条
            公司在下列情况下，可以依照法律、行       公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
        政法规、部门规章和本章程的规定，收购本   规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
        公司的股份：                             份：
            （一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；
            （二）与持有本公司股票的其他公司合       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
        并；                                         （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
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            （三）将股份奖励给本公司职工；       励；
            （四）股东因对股东大会作出的公司合       （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
        并、分立决议持异议，要求公司收购其股份   分立决议持异议，要求公司收购其股份；
        的。                                            （五）将股份用于转换上市公司发行的可
            除上述情形外，公司不进行买卖本公司   转换为股票的公司债券；
        股份的活动。                                    （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                                 益所必需。
                                                  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                              的活动。

    第二十四条                                第二十四条
        公司购回股份，可以下列方式之一进             公司收购本公司股份，可以通过公开的集
    行：                                      中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；        的其他方式进行。
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    （二）要约方式；                                 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
    （三）中国证监会认可的其他方式。          项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                              本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                              进行。
    第二十五条                                第二十五条
        公司因本章程第二十三条第（一）项至        公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、
    第（三）项的原因收购本公司股份的，应当    第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股
    经股东大会决议。                          东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第
        公司依照第二十三条规定收购本公司      （三）项、第（五）项、第（六）项的原因收
    股份后，属于第（一）项情形的，应当自收    购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者
    购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、    股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
    第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或   董事会决议。
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    者注销。公司依照第二十三条第（三）项规        公司依照第二十三条第一款规定收购本公
    定收购的本公司股份，将不超过本公司已发    司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
    行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从     之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
    公司的税后利润中支出；所收购的股份应当    项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
    1 年内转让给职工。                        第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                              公司合计持有的本公司股份不得超过本公司已
                                              发行股份总额的 10%，并且应当在 3 年内转让或
                                              者注销。
    第四十六条                                第四十六条
        公司召开股东大会的地点为公司、公司           本公司召开股东大会的地点为公司、公司
    的控股子公司或分公司之注册地或经营地      的控股子公司或分公司之注册地或经营地或者
    以及其它经公司董事会同意的地点。          董事会认为可以便于股东参加会议的其他地
        股东大会将设置会场，以现场会议形式    点。
5   召开。公司还将提供网络或其它方式为股东        股东大会将设置会场，以现场会议形式召
    参加股东大会提供便利。股东通过上述方式    开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
    参加股东大会的，视为出席。                股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
                                              大会的，视为出席。
                                                     股东应当以书面形式委托代理人，由委托
                                              人签署或者由其以书面形式委托的代理人签
                                              署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者
                                              由其正式委任的代理人签署。
                                                  股东大会提供网络投票或其他投票方式
                                              时，按照监管部门相关规定确定股东身份。
     第一百零七条                             第一百零七条
         董事由股东大会选举或更换，任期三         董事由股东大会选举或者更换，并可在任
     年。董事任期届满，可连选连任。董事在任   期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
     期届满以前，股东大会不得无故解除其职     年，任期届满可连选连任。
     务。                                         董事任期从股东大会决议通过之日起计算，
6        董事任期从股东大会决议通过之日起     至本届董事会任期届满时为止。
     计算，至本届董事会任期届满时为止。           董事任期届满未及时改选，在改选出的董事
         董事任期届满未及时改选，在改选出的   就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
     董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政   门规章和本章程的规定，履行董事职务。
     法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
     职务。
     第一百四十六条                           第一百四十六条
         董事会可以按照股东大会的有关决议，       公司董事会设立审计委员会，并根据需要
     设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等   设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
     专门委员会。专门委员会成员全部由董事组       专门委员会对董事会负责，依照本章程和
7    成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与   董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
     考核委员会中独立董事应占多数并担任召     议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其
     集人， 审计委员会中至少应有一名独立董    中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
     事是会计专业人士。                       会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
                                              会的召集人为会计专业人士。
     第一百四十九条                           第一百四十九条
         在公司控股股东、实际控制人单位担任       在公司控股股东单位担任除董事、监事以
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     除董事以外其他职务的人员，不得担任公司   外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管
     的高级管理人员。                         理人员。


        除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

        上述《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授
    权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记等相关具体事宜。

        特此公告。

                                          运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 5 月 25 日