证券代码：600767            证券简称：ST 运盛          公告编号：2019-034 号


               运盛（上海）医疗科技股份有限公司
            关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次预计的日常关联交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议及第九
   届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开
   的原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。
   本次关联交易不会影响公司独立性，公司不会因此在经营上对关联方形成依赖。
    一、2019 年度日常关联交易基本情况
    （一）2019 年度日常关联交易履行的审议程序
    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易
预计的议案》。公司独立董事事前认可该交易，发表独立意见如下：公司预计 2019
年度与关联方发生的日常关联交易为公司经营管理活动所需，交易价格的确定严
格遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东权益的情形，不存在影响公司的独立性的情形。本次
会议就该议案的审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                           单位：人民币 万元

                            上年（前次） 上年（前次）      预计金额与实际发生
关联交易类别     关联人
                              预计金额   实际发生金额      金额差异较大的原因

向关联人销售     旌德县中
                              3,000.00          1,912.59 采购计划变动
产品、商品         医院
                 怡君控股
房屋租赁                        244.91            131.76 办公楼搬迁，合同终止
                 有限公司
    合计                      3,244.91          2,044.35
         （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
         2019 年度，公司预计与关联方发生关联交易合计人民币 1,300 万元。具体
    情况如下：
                                                             单位：人民币 万元

                             本年年初至披
                                                        占 同 类 本次预计金额与上
关联交            本次预计   露日与关联人    上年实际
         关联人                                         业 务 比 年实际发生金额差
易类别              金额     累计已发生的    发生金额
                                                        例（％）   异较大的原因
                               交易金额

向关联
                                                               中医院新址建设安
人销售   旌德县
                    500.00          162.41   1,912.59   11.08% 装工程基本完成，采
产品、   中医院
                                                               购减少
商品
                                                               2018 年旌德县中医
                                                               院尚未竣工决算，处
                                                               于试运营阶段，旌德
                                                               宏琳主要参照其运
向关联
         旌德县                                                营成本收取管理服
人提供              800.00          130.19     339.62    1.97%
         中医院                                                务费。正式投入运营
劳务
                                                               后，旌德宏琳参照市
                                                               场情况，按照收入的
                                                               合理比例收取经营
                                                               管理服务费。
 合计             1,300.00                   2,252.21



         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方基本情况
         1、关联方名称：上海运晟医疗科技有限公司
         法定代表人：顾超
         住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 69 号 11 层 1104 室
         注册资本：人民币 2,500 万元人民币
         成立日期：2014 年 9 月 15 日
         主要经营业务或管理活动：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技
    术转让、技术服务，医疗器械经营，投资咨询，投资管理，计算机软件的技术开
    发，项目投资，实业投资，企业管理咨询，健康咨询，对医疗行业、医疗设施的
投资，自有设备租赁。
    2、关联方名称：旌德县中医院
    法定代表人：黄惠泉
    住所：安徽省旌德县旌阳镇河东路 191 号
    注册资本：1,700 万人民币（开办资金）
    成立日期：1980 年 1 月 17 日
    主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一
体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型
农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊
疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、
急诊科等 15 个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等 5
个医技科室。
    （二）关联关系
    公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有
旌德县中医院 60 年托管经营权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司秉承谨慎性原则，
认定旌德县中医院为公司关联方。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    1.公司拟由公司子公司上海运晟医疗科技有限公司向旌德县中医院供应医
疗设备，器械，耗材和其他用品，预计不超过 500 万元。
    2. 因旌德县中医院托管于公司子公司旌德宏琳，旌德宏琳向旌德县中医院
提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取 2019 年度经营管理服
务费，总金额预计不超过 800 万元。
    上述关联交易事项均以公平、公正、公开的原则，依照市场价格进行定价。


    四、交易目的以及交易对上市公司的影响
    上述两项关联交易均属于持续日常关联交易，是双方为了保证业务正常进行
而形成的，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，充分利用了关联方拥
有的资源和优势，合理使用了资源配置，满足公司日常生产经营和持续发展所需。
交易价格严格依据市场条件，秉承公允合理的原则，对公司日常生产经营不构成
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生实质性
影响，不会使公司对关联方形成依赖。


    特此公告。




                                运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 25 日