证券代码:600767 证券简称:ST 运盛 公告编号:2019-041 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 06 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江东区凯庆路 299 号贵和厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 92,660,087 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.1722 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议由董事长海乐女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事程远芸女士因工作原因请假未能现场出 席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书谢毅女士出席会议,公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监贾育 峰先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》 及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 2、 议案名称:关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工 作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 3、 议案名称:关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度监事会工 作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 4、 议案名称:关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度独立董事 述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 5、 议案名称:关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度财务决算 报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 6、 议案名称:关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2018 年度利润分配预 案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 7、 议案名称:关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司续聘 2019 年度报告审 计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 8、 议案名称:关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 9、 议案名称:关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 10、 议案名称:关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度日常关联 交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 11、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 91,706,882 98.9712 953,205 1.0288 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 号 关于《运盛(上 海)医疗科技股 份 有 限 公 司 1 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2018 年年度报 告》及其摘要的 议案 关于《运盛(上 海)医疗科技股 份 有 限 公 司 2 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2018 年度董事 会工作报告》的 议案 关于《运盛(上 海)医疗科技股 份 有 限 公 司 3 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2018 年度监事 会工作报告》的 议案 关于《运盛(上 海)医疗科技股 4 份 有 限 公 司 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2018 年度独立 董事述职报告》 的议案 关于《运盛(上 海)医疗科技股 份 有 限 公 司 5 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2018 年度财务 决算报告》的议 案 关于运盛(上 海)医疗科技股 份 有 限 公 司 6 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2018 年度利润 分配预案的议 案 关于运盛(上 海)医疗科技股 份有限公司续 7 聘 2019 年度报 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 告审计机构及 内部控制审计 机构的议案 关于运盛(上 海)医疗科技股 8 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 份有限公司董 事薪酬的议案 关于运盛(上 海)医疗科技股 9 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 份有限公司监 事薪酬的议案 关于运盛(上 海)医疗科技股 份 有 限 公 司 10 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 2019 年度日常 关联交易预计 的议案 关于修订《公司 11 8,726,954 90.1530 953,205 9.8470 0 0.0000 章程》的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案 11 为特别决议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权的 2/3 以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所 律师:代正、乔敏 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年 6 月 18 日