证券代码：600767           证券简称：ST 运盛       公告编号：2019-045 号


              运盛（上海）医疗科技股份有限公司
              第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室通过现场方式召开。
会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席符霞女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程
的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

    一、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年半年度
报告>及其摘要的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2019 年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司下属公司银行融
资及为下属公司银行融资提供担保及/或反担保的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于下属公司银行融资及为下属公司
银行融资提供担保及/或反担保的公告》（公告编号：2019-046）。

    三、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司会计政策变更的
议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
    内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-047）。
特此公告。




             运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会
                                   2019 年 8 月 28 日