证券代码：600768      证券简称： 宁波富邦     公告编号：临 2017－006


               宁波富邦精业集团股份有限公司
          关于公司董事会和监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会和监事会任期已于2016年12月26日届满。目前公司第八届董事候
选人、监事候选人的提名工作正在积极筹备中。为构建结构合理、决
策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会
和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，
待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相
关事宜并及时履行相应的信息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
董事、监事及高级管理人员的义务和职责。




    特此公告。




                             宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                        2017 年 1 月 24 日