证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     编号：临 2017-009


               宁波富邦精业集团股份有限公司
             七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事
会第二十六次会议于 2017 年 3 月 8 日以书面送达及电子邮件等方式
发出会议通知，于 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

    一、本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

    2016 年 7 月 9 日，公司召开七届董事会第十九次会，审议通过
了《关于<宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并和交易
对方签订了附条件生效的资产购买协议，和本次重组的配套资金认购
方签订了附条件生效的股份认股协议。预案公告后，公司积极落实回
复了上海证券交易所的相关问询函，并就本次重大资产重组召开了媒
体说明会。2016 年 11 月 13 日，公司召开七届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易具体方案的议案》及《关于<宁波富邦精业集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案(修订稿)>及其摘要》等议案》，并和交易对方及配套资金
认购方分别签订了补充协议。

    前述方案及信息公告后，因国内证券市场环境及政策法规等客观
情况接连发生了较大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条
件不够成熟，经各方审慎研究，决定终止本次交易。公司将按照监管
要求，全力做好本次交易终止的信息披露及相关工作。
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   就本次重大资产重组终止事项，公司独立董事傅培文、王红珠、
宋振纶在全面了解了相关情况后对董事会审议终止事项出具了事前
认可意见并发表了肯定性独立意见。该等独立意见内容详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn) 。

    表决情况：赞成 4 名，弃权 0 名，反对 0 名。关联董事郑锦浩、
宋汉心、徐积为、屠敏、魏会兵回避表决。

    2、审议通过《关于公司和交易对方签订购买资产协议之终止协
议的议案》

    为实施本次交易，公司前期和交易对方签署了相关购买资产的协
议及补充协议。现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟和
交易对方签订《宁波富邦发行股份及支付现金购买资产协议之终止协
议》等相关终止协议，就交易终止及终止后的后续事项进行约定。并
授权公司董事长负责后续终止协议签署事宜。

    表决情况：赞成 4 名，弃权 0 名，反对 0 名。关联董事郑锦浩、
宋汉心、徐积为、屠敏、魏会兵回避表决。

    3、审议通过《关于公司和配套资金认购方签订股份认购协议之
终止协议的议案》

    为实施本次交易，公司前期和配套资金认购方签署了相关股份认
购协议及补充协议。现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司
拟和配套认购方分别签订《关于股份认购协议的终止协议》，就交易
终止及终止后的后续事项进行约定。并授权公司董事长负责后续终止
协议签署事宜。

    表决情况：赞成 4 名，弃权 0 名，反对 0 名。关联董事郑锦浩、
宋汉心、徐积为、屠敏、魏会兵回避表决。

    二、关于终止本次重大资产重组的独立董事意见和独立财务顾问
核查意见

    关于终止本次重大资产重组事项，公司三位独立董事认为董事会
履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

    本次重大资产重组的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司
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经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为公司
终止本次重大资产重 组是公司在保障投资者对于公司股票的正常交
易权利的前提下做出的决定，终止原因符合独立财务顾问从公司及交
易对方了解到的客观事实，终止程序符合《上市公司重大资产重组管
理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相
关法律法规的规定。

    三、投资者说明会预告情况

    根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2017 年 3 月 13 日
（星期一） 14:00-15:00，通过网络方式召开投资者说明会，届时公
司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，
就投资者普遍关注的问题进行回答。本次投资者说明会的召开方式为
通过上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（网址为：
http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开，具体安排
详见公司《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》
（公告编号：2017-012）。

     本次投资者说明会召开之后，公司将及时公告相关情况并申请
公司股票复牌。

    特此公告。




                           宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                     2017 年 3 月 9 日




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