证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     编号：临 2017-010



               宁波富邦精业集团股份有限公司
              七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事
会第十五次会议于 2016 年 3 月 8 日以书面送达及电子邮件等方式发
出会议通知，于 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。经审议，会议一致通过
了如下决议:

    一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

    2016 年 7 月 9 日，公司七届监事会第十一次会议审议通过了《关

于<宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并和交易对方签

订了附条件生效的资产购买协议，和本次重组的配套资金认购方签订

了附条件生效的股份认股协议。预案公告后，公司积极落实回复了上

海证券交易所的相关问询函，并就本次重大资产重组召开了媒体说明

会。2016 年 11 月 13 日，公司召开七届监事会第十四次会议，审议

通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易具体方案的议案》及《关于<宁波富邦精业集团股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

(修订稿)>及其摘要》等议案，并和交易对方及配套资金认购方分别
                                  1
签订了补充协议。

    前述方案及信息公告后，因国内证券市场环境及政策法规等客观

情况接连发生了较大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条

件不够成熟，经各方审慎研究，决定终止本次交易。公司将按照监管

要求，全力做好本次交易终止的信息披露及相关工作。


   表决情况:赞成 3 名,弃权 0 名,反对 0 名
    二、审议通过《关于公司和交易对方签订购买资产协议之终止协
议的议案》

    为实施本次交易，公司前期和交易对方签署了相关购买资产的协

议及补充协议。现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟和

交易对方签订《宁波富邦发行股份及支付现金购买资产协议之终止协

议》等相关终止协议，就交易终止及终止后的后续事项进行约定。

    表决情况:赞成 3 名,弃权 0 名,反对 0 名

    三、审议通过《关于公司和配套资金认购方签订股份认购协议之

终止协议的议案》

    为实施本次交易，公司前期和配套资金认购方签署了相关股份认

购协议及补充协议。现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司

拟和配套认购方分别签订《关于股份认购协议的终止协议》，就交易

终止及终止后的后续事项进行约定。

    表决情况:赞成 3 名,弃权 0 名,反对 0 名



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特此公告。




             宁波富邦精业集团股份有限公司监事会


                                2017 年 3 月 9 日




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