宁波富邦:关于董事会、监事会换届选举的提示性公告2017-03-18
证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临 2017-015
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会、监事会任期已于 2016 年 12 月 26 日届满。公司于 2017 年 1 月
25 日发布了《宁波富邦关于第七届董事会和监事会延期换届的公告》
(详见 2017-006 号临时公告)。在换届完成之前,公司第七届董事会、
监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司
章程》的相关规定,继续履行勤勉尽责的义务和职责。
为顺利完成董事会、监事会换届选举,公司依据《中华人民共和
国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,就本次换届选举相关事
项公告如下:
一、 第八届董事会、监事会的组成及任期
按照《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中独
立董事 3 名。公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。
第八届董事会、监事会任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三
年。
二、 董事候选人及监事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
1、公司本届董事会有权提名公司第八届董事会非独立董事候选
人;
2、截至本公告日,单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的
股东有权提名公司第八届董事会非独立董事候选人;
3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的提名
1、公司本届董事会、监事会有权提名公司第八届董事会独立董
事候选人;
2、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名公
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司第八届董事会独立董事候选人;
3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
(三)非职工代表监事候选人
1、 公司监事会和单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的
股东有权提名公司第八届监事会监事选人;
2、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事的
人数。
(四)职工代表监事
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
三、 本次换届选举的方式
根据《公司法》及《公司章程》规定,本次董事、监事选举采用
累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监
事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事
人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使
用。
四、 本次换届选举的程序
1、提名人在2017年3月22日15:00前向公司董事会办公室书面提
交被提名的董事、监事候选人名单及相关资料;
2、提名时间到期后,公司董事会办公室将董事提名文件报送董
事会提名委员会,由董事会提名委员会负责对提名人和董事候选人进
行资格审查并形成书面意见;
3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查
意见,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、提名时间到期后,监事会召开会议,对被提名的监事候选人
人选进行资格审查,确定非职工代表担任的监事候选人名单,并以提
案的方式提请公司股东大会审议。
5、董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意
接受提名,承诺所披露的董事或监事候选人的资料的真实、完整并保
证当选后切实履行董事、监事职责,独立董事亦应依法作出相关声明。
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6、公司按照中国证监会和上海证券交易所(以下简称“上交所”)
相关要求,在独立董事候选人被确定提名之日起2个交易日内,在上
交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人履历,并向上交
所报送独立董事候选人审核所需的有关材料,包括《独立董事提名人
声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。
五、董事、监事任职资格
(一)非独立董事、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司非独立董事、监
事候选人应为自然人,应具备履行职务所必须的知识、技能和素质,
并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的,
不能担任公司董事、监事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治
权利,执行期满未逾 5 年;
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须
满足下述条件:
1、根据法律、法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格;
2、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性;
3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章
及规则;
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4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验;
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:
(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐
妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或
者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。
(4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员
及其直系亲属;
(5)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责
人;
(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股
股东单位任职;
(7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
(8)被中国证监会采取证券交易市场禁入措施,且仍处于禁入期
的;
(9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的;
(10)最近三年内受到中国证监会处罚的;
(11)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的;
(12)中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件说明
(一)提名人须以书面方式提名董事、监事候选人,向公司董事会、
监事会提供下列文件:
1、董事、监事候选人提名书(原件,格式详见附件);
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2、董事、监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3、董事、监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
4、如提名独立董事候选人,则需提供任职独立董事的资格证书复
印件(如有);
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若提名人为本公司股东,应同时提供下列文件:
1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
2、如是法人股东,需提供加盖公章的营业执照复印件;
3、证券账户卡复印件(原件备查);
(三)提名人向公司董事会、监事会提名董事、监事候选人的方式:
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
2、如采取亲自送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期前将
相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日期前将相关
文件邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。
(四)提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性
的调查工作,以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
联系人:岳峰
联系部门:董事会办公室
联系电话:0574-87410501
联系传真:0574-87410501
联系地址:浙江省宁波市鄞州区天童北路 702 号亨润工业城办公
楼三楼。
邮政编码:315192
八、附件
1、董事候选人提名函;
2、监事候选人提名函;
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 17 日
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附件一
宁波富邦精业集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人提名函
提名人: 联系电话:
被提名的董事候选人类别: □非独立董事 □独立董事
被提名的董事候选人基本情况:
姓名: 出生年月: 性别:
联系电话: 身份证号码:
传真: 电子邮箱: 邮编:
是否符合本公告规定的任职资格:□是□否
简历(包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等,
可另附纸张)
其他说明(如有):(指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在
关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交所惩戒等。)
提名人:(盖章/签名)
提名日期:
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附件二
宁波富邦精业集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人提名函
提名人: 联系电话:
被提名的监事候选人基本情况:
姓名: 出生年月: 性别:
联系电话: 身份证号码:
传真: 电子邮箱: 邮编:
是否符合本公告规定的任职资格:□是□否
简历(包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等,
可另附纸张)
其他说明(如有):(指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在
关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交所惩戒等。)
提名人:(盖章/签名)
提名日期:
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