证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     编号：临 2017-015


             宁波富邦精业集团股份有限公司
         关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会、监事会任期已于 2016 年 12 月 26 日届满。公司于 2017 年 1 月
25 日发布了《宁波富邦关于第七届董事会和监事会延期换届的公告》
（详见 2017-006 号临时公告）。在换届完成之前，公司第七届董事会、
监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司
章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。
    为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司依据《中华人民共和
国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，就本次换届选举相关事
项公告如下：
    一、 第八届董事会、监事会的组成及任期
    按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独
立董事 3 名。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
第八届董事会、监事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三
年。
    二、 董事候选人及监事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
    1、公司本届董事会有权提名公司第八届董事会非独立董事候选
人；
    2、截至本公告日，单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的
股东有权提名公司第八届董事会非独立董事候选人；
    3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
    1、公司本届董事会、监事会有权提名公司第八届董事会独立董
事候选人；
    2、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名公
                                  1
司第八届董事会独立董事候选人；
    3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
（三）非职工代表监事候选人
    1、 公司监事会和单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的
股东有权提名公司第八届监事会监事选人；
       2、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事的
人数。
（四）职工代表监事
    职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
    三、 本次换届选举的方式
    根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采用
累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监
事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使
用。
    四、 本次换届选举的程序
    1、提名人在2017年3月22日15：00前向公司董事会办公室书面提
交被提名的董事、监事候选人名单及相关资料；
    2、提名时间到期后，公司董事会办公室将董事提名文件报送董
事会提名委员会，由董事会提名委员会负责对提名人和董事候选人进
行资格审查并形成书面意见；
    3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查
意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
    4、提名时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人
人选进行资格审查，确定非职工代表担任的监事候选人名单，并以提
案的方式提请公司股东大会审议。
    5、董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺所披露的董事或监事候选人的资料的真实、完整并保
证当选后切实履行董事、监事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。
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    6、公司按照中国证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）
相关要求，在独立董事候选人被确定提名之日起2个交易日内，在上
交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人履历，并向上交
所报送独立董事候选人审核所需的有关材料，包括《独立董事提名人
声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。
    五、董事、监事任职资格
（一）非独立董事、监事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司非独立董事、监
事候选人应为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，
并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，
不能担任公司董事、监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
    本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须
满足下述条件：
    1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
    2、具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性；
    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章
及规则；
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    4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验；
    5、公司章程规定的其他条件。
    6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
  （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐
妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或
者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。
  （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员
及其直系亲属；
  （5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责
人；
  （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股
股东单位任职；
  （7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
  （8）被中国证监会采取证券交易市场禁入措施，且仍处于禁入期
的；
  （9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的；
  （10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
  （11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
  （12）中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。
  六、提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人须以书面方式提名董事、监事候选人，向公司董事会、
监事会提供下列文件：
   1、董事、监事候选人提名书（原件，格式详见附件）；
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   2、董事、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、董事、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
   4、如提名独立董事候选人，则需提供任职独立董事的资格证书复
   印件（如有）；
   5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
   2、如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照复印件；
   3、证券账户卡复印件(原件备查)；
（三）提名人向公司董事会、监事会提名董事、监事候选人的方式：
   1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
   2、如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期前将
相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
   3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期前将相关
文件邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性
的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
    七、联系方式
    联系人：岳峰
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0574-87410501
    联系传真：0574-87410501
    联系地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路 702 号亨润工业城办公
楼三楼。
    邮政编码：315192
    八、附件
    1、董事候选人提名函；
    2、监事候选人提名函；
    特此公告。

                            宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                      2017 年 3 月 17 日


                               5
附件一

                宁波富邦精业集团股份有限公司

                第八届董事会董事候选人提名函


提名人：                           联系电话：

被提名的董事候选人类别： □非独立董事 □独立董事

被提名的董事候选人基本情况：

姓名：              出生年月：                  性别：

联系电话：          身份证号码：

传真：              电子邮箱：                  邮编：

是否符合本公告规定的任职资格：□是□否

简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，

可另附纸张）




其他说明（如有）：（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在

关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交所惩戒等。）




提名人：（盖章/签名）

提名日期：



                               6
附件二

                宁波富邦精业集团股份有限公司

                第八届监事会监事候选人提名函


提名人：                           联系电话：

被提名的监事候选人基本情况：

姓名：              出生年月：                  性别：

联系电话：          身份证号码：

传真：              电子邮箱：                  邮编：

是否符合本公告规定的任职资格：□是□否

简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，

可另附纸张）




其他说明（如有）：（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在

关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交所惩戒等。）




提名人：（盖章/签名）

提名日期：




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