证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     公告编号： 2017-016


               宁波富邦精业集团股份有限公司
             七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）七届董事会第二十七次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面形式发
出会议通知，于 3 月 27 日上午在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼
会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 8 名(董事叶维琪先生因工作
原因未能出席，已授权董事郑锦浩先生行使表决权)，公司监事及高
级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致通过
如下议案：

一、 公司 2016 年度董事会工作报告。此议案需报公司 2016 年度股
东大会审议。
      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、 公司 2016 年度报告及摘要。此议案需报公司 2016 年度股东大
会审议。
      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
三、 公司 2016 年度财务决算报告。此议案需报公司 2016 年度股东
大会审议。
      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
四、 公司 2016 年度利润分配预案。
    经天健会计师事务所审计，公司 2016 年度实现合并净利润
18,313,845.65 元,母公司净利润 16,566,911.68 元，加上以前年度
未分配利润，年末未分配利润为-87,021,970.95 元，按照规定不计
提法定盈余公积。
    由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公
积金转增股本。
    此预案需报公司 2016 年度股东大会审议通过。

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      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
五、 关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案。
    公司 2016 年度累计计提坏帐准备 1,708,619.09 元；2016 年度需
计提存货跌价准备 1,420,655.30 元，原因为原材料价格下跌；2016 年
度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减
值情况，故未计提相应的减值准备；本年度公司核销坏账 0 元。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
六、 公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
七、 公司董事会审计委员会关于对天健会计师事务所从事 2016 年
度审计工作的总结报告。
      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名
八、 公司董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告。
      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
九、 公司独立董事述职报告。
      表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十、 关于公司 2016 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。
        天健会计师事务所为公司 2016 年度财务会计报告出具了带强
  调事项段无保留意见的审计意见，根据上海证券交易所《关于做好
  上市公司 2016 年年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的有关
  规定，公司董事会对该强调事项已作出专项说明，详见公司同日刊
  登的《宁波富邦董事会对公司 2016 年度带强调事项段无保留审计意
  见的专项说明》。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十一、关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案。
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计
2017 年度向有关银行申请综合授信额度，具体拟向各家银行申请综
合授信额度如下：
   1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 9000 万元；
   2、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币
2000 万元；
   3、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3500 万

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元；
   4、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币 3800 万
元；
   5、本公司同意将位于镇海骆驼街道通和路 6 号的部分厂房及土地
（房产证编号：房权证镇骆字第 2005002083 号、房权证镇骆字第
2005002095 号、房权证镇骆字第 2005002096 号、房权证镇骆字第
2005002097 号、房权证镇骆字第 2005002098 号、房权证镇骆字第
2005002086 号、房权证镇骆字第 2005002087 号、房权证镇骆字第
2014018379 号、房权证镇骆字第 2005002089 号、房权证镇骆字第
2005002090 号、房权证镇骆字第 2005002092 号、房权证镇骆字第
2005002093 号、房权证镇骆字第 2014018362 号、土地使用权证：镇
国用（2005）字第 0003573 号）作为抵押物，为宁波富邦精业集团股
份有限公司在 2017 年 01 月 16 日至 2020 年 01 月 16 日期间向中国工
商银行股份有限公司宁波市分行申请的金额总计不超过人民币 21001
万元的融资提供最高额抵押担保，担保范围依据最高额抵押合同的约
定。
       6、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 4500 万元
（其中公司铝材厂敞口 1500 万元，宁波富邦精业贸易有限公司 3000
万元）；
       7、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
       8、向中信银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000
万元；
       9、向平安银行北仑支行申请综合授信额度为人民币 2500 万元；
    公司 2017 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币
52401 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总
经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有
关的合同、协议等各项法律文件。且董事会同意在具体经办过程中视
需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围

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内的融资事项专门召开董事会会议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十二、关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构并支付
2016 年度报酬的议案。
    公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度财
务审计机构，继续聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度的内控审
计机构。
    同意支付天健会计师事务所 2016 年度财务审计报酬为人民币 30
万元，内控审计费用 10 万元，合计审计费用为 40 万元，审计过程中
发生的差旅费用由本公司承担。
    关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案尚
需提交公司 2016 年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了同意
的独立意见。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十三、关于公司董事会换届和推选第八届董事会董事候选人的议案。
    公司第七届董事会任期已经届满。经充分协商，并经被提名人同
意，公司董事会提名委员会审核通过第八届董事会董事候选人名单
为：陈炜、宋汉心、郑锦浩、魏会兵、杨国旺、屠敏、傅培文、王红
珠、宋振纶（详见附件：董事候选人简历）。其中，傅培文、王红珠、
宋振纶为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
    公司独立董事傅培文、王红珠、宋振纶对董事会换届选举事宜发
表了独立董事意见，认为上述董事候选人符合公司法和公司章程任职
资格的一般规定，提名程序亦符合法律法规和公司章程。
    此议案需报公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十四、关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财
的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2017-018）。此议案需报公司 2016 年度股东大会审议。

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    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十五、关于召开公司 2016 年度股东大会有关事项的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。




特此公告。




                      宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                   2017 年 3 月 27 日




                               5
 附:


               宁波富邦精业集团股份有限公司

         第八届董事会董事（独立董事）候选人简历
陈炜：男，1972 年 7 月出生，大学学历，会计师。历任宁波家电日
用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理，宁波富邦控股集团有
限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公
司董事、副总裁兼财务审计部总经理。其未持有本公司股份。
宋汉心：男，1955 年 1 月出生，大专学历，助理经济师。历任宁波
亨润铝业公司副总经理、总经理，宁波东方线材制品总厂厂长、宁波
双圆有限公司常务副总经理、总经理、党委书记。现任本公司董事、
总经理。其未持有本公司股份。
郑锦浩：男，1956 年 6 月出生，大学学历，高级会计师。历任宁波
家电日用品进出口公司总经理助理、宁波中华工业（集团）公司副总
经理、宁波二轻总公司处长、宁波轻工控股（集团）有限公司财务体
改处处长、宁波富邦精业集团股份有限公司总经理。现任本公司董事、
董事长。其未持有本公司股份。
魏会兵：男，1972 年 7 月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂
技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股
集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全
面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁
波）男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
其未持有本公司股份。
杨国旺:男，1963 年 8 月出生，大学学历，高级工程师。历任宁波双
园有限公司铝材厂项目办主任、宁波双园有限公司副总工程师，宁波
富邦精业集团股份有限公司铝材厂总工程师，现任宁波富邦精业集团
股份有限公司铝材厂常务副厂长。其未持有本公司股份。
屠敏：女，1967 年 1 月出生，大学学历，会计师。历任宁波空调器
总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻

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工控股（集团）有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办
会计，现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、本公司
董事。其未持有本公司股份。
傅培文：女，1963年11月出生，大专学历，注册会计师。历任宁波市
北仑区财政局专管员、宁波永德会计师事务所项目经理，现任宁波文
汇会计师事务所主任、本公司独立董事。其未持有本公司股份。
王红珠：女，1969年1月出生，硕士，教授。历任河北张家口市统计
局统计师、河北建工学院会计学副教授，现任浙江工商职业技术学院
财务管理专业教授、本公司独立董事。其未持有本公司股份。
宋振纶：男，1967年1月出生，博士，研究员。历任南京轴承厂助理
工程师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构JSPS
Fellow、美国南加州大学MC Gill Fellow。现任中国科学院宁波材料
技术与工程研究所研究员、本公司独立董事。其未持有本公司股份。




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