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公司公告

宁波富邦:七届董事会第二十七次会议决议公告2017-03-28  

						   证券代码:600768    证券简称:宁波富邦     公告编号: 2017-016


               宁波富邦精业集团股份有限公司
             七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“宁波富邦”或“公
司”)七届董事会第二十七次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面形式发
出会议通知,于 3 月 27 日上午在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼
会议室召开,会议应到董事 9 名,实到 8 名(董事叶维琪先生因工作
原因未能出席,已授权董事郑锦浩先生行使表决权),公司监事及高
级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议,一致通过
如下议案:

一、 公司 2016 年度董事会工作报告。此议案需报公司 2016 年度股
东大会审议。
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
二、 公司 2016 年度报告及摘要。此议案需报公司 2016 年度股东大
会审议。
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
三、 公司 2016 年度财务决算报告。此议案需报公司 2016 年度股东
大会审议。
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
四、 公司 2016 年度利润分配预案。
    经天健会计师事务所审计,公司 2016 年度实现合并净利润
18,313,845.65 元,母公司净利润 16,566,911.68 元,加上以前年度
未分配利润,年末未分配利润为-87,021,970.95 元,按照规定不计
提法定盈余公积。
    由于年末未分配利润为负数,本年度拟不进行分配,也不进行公
积金转增股本。
    此预案需报公司 2016 年度股东大会审议通过。

                                  1
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
五、 关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案。
    公司 2016 年度累计计提坏帐准备 1,708,619.09 元;2016 年度需
计提存货跌价准备 1,420,655.30 元,原因为原材料价格下跌;2016 年
度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减
值情况,故未计提相应的减值准备;本年度公司核销坏账 0 元。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
六、 公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
七、 公司董事会审计委员会关于对天健会计师事务所从事 2016 年
度审计工作的总结报告。
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名
八、 公司董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告。
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
九、 公司独立董事述职报告。
      表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
十、 关于公司 2016 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。
        天健会计师事务所为公司 2016 年度财务会计报告出具了带强
  调事项段无保留意见的审计意见,根据上海证券交易所《关于做好
  上市公司 2016 年年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的有关
  规定,公司董事会对该强调事项已作出专项说明,详见公司同日刊
  登的《宁波富邦董事会对公司 2016 年度带强调事项段无保留审计意
  见的专项说明》。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
十一、关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案。
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,公司及子公司预计
2017 年度向有关银行申请综合授信额度,具体拟向各家银行申请综
合授信额度如下:
   1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 9000 万元;
   2、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币
2000 万元;
   3、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3500 万

                               2
元;
   4、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币 3800 万
元;
   5、本公司同意将位于镇海骆驼街道通和路 6 号的部分厂房及土地
(房产证编号:房权证镇骆字第 2005002083 号、房权证镇骆字第
2005002095 号、房权证镇骆字第 2005002096 号、房权证镇骆字第
2005002097 号、房权证镇骆字第 2005002098 号、房权证镇骆字第
2005002086 号、房权证镇骆字第 2005002087 号、房权证镇骆字第
2014018379 号、房权证镇骆字第 2005002089 号、房权证镇骆字第
2005002090 号、房权证镇骆字第 2005002092 号、房权证镇骆字第
2005002093 号、房权证镇骆字第 2014018362 号、土地使用权证:镇
国用(2005)字第 0003573 号)作为抵押物,为宁波富邦精业集团股
份有限公司在 2017 年 01 月 16 日至 2020 年 01 月 16 日期间向中国工
商银行股份有限公司宁波市分行申请的金额总计不超过人民币 21001
万元的融资提供最高额抵押担保,担保范围依据最高额抵押合同的约
定。
       6、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 4500 万元
(其中公司铝材厂敞口 1500 万元,宁波富邦精业贸易有限公司 3000
万元);
       7、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元;
       8、向中信银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000
万元;
       9、向平安银行北仑支行申请综合授信额度为人民币 2500 万元;
    公司 2017 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币
52401 万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总
经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有
关的合同、协议等各项法律文件。且董事会同意在具体经办过程中视
需要签署与上述各项融资相应的董事会决议,将不再就以上授信范围

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内的融资事项专门召开董事会会议。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
十二、关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构并支付
2016 年度报酬的议案。
    公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度财
务审计机构,继续聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度的内控审
计机构。
    同意支付天健会计师事务所 2016 年度财务审计报酬为人民币 30
万元,内控审计费用 10 万元,合计审计费用为 40 万元,审计过程中
发生的差旅费用由本公司承担。
    关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案尚
需提交公司 2016 年度股东大会审议通过,独立董事对此发表了同意
的独立意见。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
十三、关于公司董事会换届和推选第八届董事会董事候选人的议案。
    公司第七届董事会任期已经届满。经充分协商,并经被提名人同
意,公司董事会提名委员会审核通过第八届董事会董事候选人名单
为:陈炜、宋汉心、郑锦浩、魏会兵、杨国旺、屠敏、傅培文、王红
珠、宋振纶(详见附件:董事候选人简历)。其中,傅培文、王红珠、
宋振纶为独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性需经
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
    公司独立董事傅培文、王红珠、宋振纶对董事会换届选举事宜发
表了独立董事意见,认为上述董事候选人符合公司法和公司章程任职
资格的一般规定,提名程序亦符合法律法规和公司章程。
    此议案需报公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
十四、关于公司继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财
的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的公告》
(公告编号:2017-018)。此议案需报公司 2016 年度股东大会审议。

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    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。
十五、关于召开公司 2016 年度股东大会有关事项的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-019)。
    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。




特此公告。




                      宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                   2017 年 3 月 27 日




                               5
 附:


               宁波富邦精业集团股份有限公司

         第八届董事会董事(独立董事)候选人简历
陈炜:男,1972 年 7 月出生,大学学历,会计师。历任宁波家电日
用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理,宁波富邦控股集团有
限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公
司董事、副总裁兼财务审计部总经理。其未持有本公司股份。
宋汉心:男,1955 年 1 月出生,大专学历,助理经济师。历任宁波
亨润铝业公司副总经理、总经理,宁波东方线材制品总厂厂长、宁波
双圆有限公司常务副总经理、总经理、党委书记。现任本公司董事、
总经理。其未持有本公司股份。
郑锦浩:男,1956 年 6 月出生,大学学历,高级会计师。历任宁波
家电日用品进出口公司总经理助理、宁波中华工业(集团)公司副总
经理、宁波二轻总公司处长、宁波轻工控股(集团)有限公司财务体
改处处长、宁波富邦精业集团股份有限公司总经理。现任本公司董事、
董事长。其未持有本公司股份。
魏会兵:男,1972 年 7 月出生,大专学历。历任宁波市东风造纸厂
技术员、宁波轻工控股(集团)有限公司办公室文员、宁波富邦控股
集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理(主持全
面工作)、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦(宁
波)男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
其未持有本公司股份。
杨国旺:男,1963 年 8 月出生,大学学历,高级工程师。历任宁波双
园有限公司铝材厂项目办主任、宁波双园有限公司副总工程师,宁波
富邦精业集团股份有限公司铝材厂总工程师,现任宁波富邦精业集团
股份有限公司铝材厂常务副厂长。其未持有本公司股份。
屠敏:女,1967 年 1 月出生,大学学历,会计师。历任宁波空调器
总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻

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工控股(集团)有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办
会计,现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、本公司
董事。其未持有本公司股份。
傅培文:女,1963年11月出生,大专学历,注册会计师。历任宁波市
北仑区财政局专管员、宁波永德会计师事务所项目经理,现任宁波文
汇会计师事务所主任、本公司独立董事。其未持有本公司股份。
王红珠:女,1969年1月出生,硕士,教授。历任河北张家口市统计
局统计师、河北建工学院会计学副教授,现任浙江工商职业技术学院
财务管理专业教授、本公司独立董事。其未持有本公司股份。
宋振纶:男,1967年1月出生,博士,研究员。历任南京轴承厂助理
工程师,南京大学博士后、副教授,日本国立物质材料研究机构JSPS
Fellow、美国南加州大学MC Gill Fellow。现任中国科学院宁波材料
技术与工程研究所研究员、本公司独立董事。其未持有本公司股份。




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