证券代码：600768    证券简称：宁波富邦    公告编号：2017-017



               宁波富邦精业集团股份有限公司
              七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司监事会第七届十六次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面形式
发出会议通知，于 3 月 27 日在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼会
议室召开，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如
下议案：
    一、公司 2016 年度监事会工作报告。
    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    二、公司 2016 年度报告及其摘要。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2016
年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年度报告进行了审
核，并提出了如下书面审核意见：
    1）公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2）公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2016 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2016 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    三、公司 2016 年度财务决算报告。
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    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    四、公司 2016 年度利润分配预案。
    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    五、关于公司董事会对 2016 年度带强调事项段的无保留审计意

见的专项说明。

    监事会认真查阅了公司 2016 年度的财务报告，并审阅了天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1770 号审计报
告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无
保留审计意见审计报告，客观和真实地反映了公司目前的实际财务情
况，揭示了公司在持续经营能力方面存在的重大不确定性。监事会同
意《公司董事会关于 2016 年度带强调事项段无保留审计意见的专项
说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方向。
监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展，切实维
护公司和广大投资者的利益。
    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
    六、审议关于公司监事会换届和推选第八届监事会监事候选人的

议案。

    鉴于公司第七届监事会任期已满，根据国家有关法律、法规和公
司章程的相关规定，经充分协商，提名以下人员为公司第八届监事会
监事候选人：韩树成、刘志宏（详见附件：监事候选人简历）。公司
第八届监事会职工监事沈岳定已由公司职工代表大会选举产生。
    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

    七、审议公司 2016 年度内部控制评价报告

    （赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

    监事会还就公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司拟利用
临时闲置资金进行委托理财事项发表了同意的一致意见。以上议案
1-4 及议案 6 尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
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特此公告。




             宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                       2017 年 3 月 27 日




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附:

              宁波富邦精业集团股份有限公司

               第八届监事会监事候选人简历


韩树成：男，1958 年 1 月出生，大学学历，经济师。历任宁波轻工
业局副处长、宁波轻工控股（集团）有限公司政治处处长。现任宁波
富邦控股集团有限公司人力资源部总经理、本公司监事会主席。其未
持有本公司股份。
刘志宏：男，1972 年 8 月出生，大专学历。历任宁波富邦精业集团
股份有限公司铝材厂电气维修、车间主任、分厂厂长。现任宁波富邦
精业集团股份有限公司铝材厂副厂长。其未持有本公司股份。




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