证券代码：600768     证券简称：宁波富邦     编号：临 2017-023


                  宁波富邦精业集团股份有限公司
                  八届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第一次会议于 2017 年 4 月 21 日以书面（包括邮件）形式发出会议
通知，于 4 月 27 日下午在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼会议室
召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事会推举陈炜先
生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经认真审议，会议一致通过如下决议：
一、关于推选公司董事长的议案
    董事会推选陈炜先生担任公司董事长职务，任期自聘任之日起至
第八届董事会届满止。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
    选举公司董事会战略委员会成员为：陈炜、宋汉心、宋振纶（陈
炜任主任委员）；董事会审计委员会成员为：傅培文、屠敏、王红珠
（傅培文任主任委员）；董事会提名委员会成员为：宋振纶、魏会兵、
王红珠（宋振纶任主任委员）；董事会薪酬与考核委员会成员为：王
红珠、宋汉心、傅培文（王红珠任主任委员）。公司董事会各专门委
员会任期自聘任之日起至第八届董事会届满止。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
三、关于聘任公司总经理的议案
    根据公司董事长提名，董事会聘任宋汉心先生为公司总经理，任
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期自聘任之日起至第八届董事会届满止。

    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司董事长提名，董事会聘任魏会兵先生为公司董事会秘

书。根据公司总经理提名，聘任魏会兵先生、杨国旺先生为公司副总

经理，岳培青先生为公司财务总监。上述人员任期自聘任之日起至第

八届董事会届满止。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案
    公司聘任岳峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期
自聘任之日起至第八届董事会届满止。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
六、公司 2017 年第一季度报告

    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。


    特此公告。




                        宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                        2017 年 4 月 28 日




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附：高级管理人员简历
宋汉心：男，1955 年 1 月出生，大专学历，助理经济师。历任宁波
亨润铝业公司副总经理、总经理，宁波东方线材制品总厂厂长、宁波
双圆有限公司常务副总经理、总经理、党委书记。现任本公司董事、
总经理。其未持有本公司股份。
魏会兵：男，1972 年 7 月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂
技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股
集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全
面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁
波）男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
其未持有本公司股份。
杨国旺: 男，1963 年 8 月出生，大学学历，高级工程师。历任宁波双
圆有限公司铝材厂项目办主任、宁波双圆有限公司副总工程师，宁波
富邦精业集团股份有限公司铝材厂总工程师，现任宁波富邦精业集团
股份有限公司铝材厂常务副厂长。其未持有本公司股份。
岳培青: 男，1961 年 10 月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤
气公司主办会计、财务副科长，宁波轻工业品进出口公司会计，浙江
南光进出口公司财务部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部
副经理、经理、财务负责人。现任本公司财务总监。其未持有本公司
股份。
证券事务代表简历
岳峰：男，1988 年 12 月出生，大学学历。历任东北证券宁波营业部
柜台员工、系统管理员、合规专员（慈城营业部）等，现任宁波富邦
精业集团股份有限公司证券事务代表。




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