证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     编号：临 2017-024
               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事
会第一次会议于 2017 年 4 月 21 日以书面（包括邮件）形式发出会议
通知，于 4 月 27 日下午在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼会议室
召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由韩树成先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经认真
审议，会议一致同意通过如下议案:
一、关于推选公司监事会主席的议案
    公司监事会推选韩树成先生担任公司监事会主席职务，任期自聘

任之日起至第八届监事会届满止。

    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、公司 2017 年第一季度报告
    公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》有关
要求，对董事会编制的公司 2017 年第一季度报告进行了审核，并提
出了如下书面审核意见：
    1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
                                  1
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。




特此公告。




                     宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                                 2017 年 4 月 28 日




                           2