宁波富邦:八届董事会第二次会议决议公告2017-08-18
证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临 2017-030
宁波富邦精业集团股份有限公司
八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会
第二次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯方式(包括直接送达)发出会议
通知,于 8 月 17 日以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际
参加董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。经审议,会议通过了如
下议案:
1、公司 2017 年半年度报告及摘要;
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦 2017 年半年度报告》及
摘要。
(赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
2、关于公司仓储业务停业的议案;
因城市旧城区改建项目需要,本公司位于江北区宁慈东路 519 号
的仓储地块被已被政府征收,由此导致公司所属仓储公司及物储分公司
的停业。公司董事会同意公司的仓储业务停业,并同意授权公司经营层
根据企业实际情况,视需适时启动对上述有关企业的注销工作。具体内
容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司仓储业务停业的公告》。
(赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
3、关于会计政策变更的议案。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于会计政策变更的公
告》。
(赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日