证券代码：600768     证券简称：宁波富邦      编号：临 2017-031


               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会
第二次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯方式（包括直接送达）发出会
议通知，于 8 月 17 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经审议，会议通
过了如下议案：
    一、公司 2017 年半年度报告及摘要；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》
的有关要求，对董事会编制的公司 2017 年半年度报告进行了审核，
并提出了如下书面审核意见：
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于会计政策变更的议案。
    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关
于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务
报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意
公司本次会计政策变更。
    （赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）




    特此公告。




                         宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                                    2017 年 8 月 18 日