证券代码：600768     证券简称：宁波富邦      编号：临 2017-034



               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第三次会议于 2017 年 9 月 13 日以通讯方式（包括直接送达）发出
会议通知，9 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经审议，会议通
过了关于公司铝材厂向平安银行股份有限公司宁波分行申请综合授
信的议案。

    公司董事会同意公司铝材厂向平安银行股份有限公司宁波分行
申请不超过人民币 6000 万元的综合授信，授信期限自授信合同签订
起不超过 18 个月。授信种类包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和
贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。并同意授权公
司总经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融
资有关的合同、协议等各项法律文件。
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    特此公告。




                          宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                     2017 年 9 月 19 日