证券代码：600768    证券简称：宁波富邦    公告编号：2018-007



               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）八届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 20 日以书面形式发出会
议通知，于 3 月 30 日在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼会议室召
开，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下议
案：
    一、公司 2017 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    二、公司 2017 年度报告及其摘要。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2017
年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2017 年度报告进行了审
核，并提出了如下书面审核意见：
    1）公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2）公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2017 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
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    三、公司 2017 年度财务决算报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    四、关于公司 2017 年度利润分配预案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    五、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的报告。
    监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计
制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映
公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    六、关于公司董事会对 2017 年度带与持续经营相关的重大不确
定性事项段的无保留审计意见的专项说明。
    监事会认真查阅了公司 2017 年度的财务报告，并审阅了天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕1538 号审计报
告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相
关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明审计报告，客
观和真实地反映了公司目前的实际财务情况，揭示了公司在持续经营
能力方面存在的重大不确定性。监事会认可《公司董事会关于 2017
年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的
专项说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方
向。监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展情
况，切实维护公司和广大投资者的利益。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    七、公司 2017 年度内部控制评价报告。

    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    八、关于授权公司全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的
事项。
    监事会认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影


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响正常经营的情况下，在董事会授权额度内以经营中的临时闲置资金

参与银行短期理财产品的购买，有利于最大限度地提高资金效用，符

合公司及全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    九、关于公司开展票据池业务的议案。

    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    以上 1-5 及 8、9 议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。


    特此公告。




                           宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                                      2018 年 4 月 3 日




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