证券代码：600768         证券简称：宁波富邦          公告编号： 2018-006


                  宁波富邦精业集团股份有限公司
                  八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）八届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 20 日以书面形式发出会
议通知，于 3 月 30 日上午在宁波市马园路 251 号宁波饭店 3 楼会议
室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法
有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致通过如下议案：

     一、公司 2017 年度董事会工作报告。此议案需提交公司 2017 年
度股东大会审议。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     二、公司 2017 年度总经理工作报告。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     三、公司 2017 年度报告及摘要。此议案需提交公司 2017 年度股
东大会审议。
       表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     四、公司 2017 年度财务决算报告。此议案需提交公司 2017 年度
股东大会审议。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     五、公司 2017 年度利润分配预案。
     经天健会计师事务所审计，公司 2017 年度实现合并净利润
70,654,085.20 元,母公司净利润 69,513,859.15 元，加上以前年度
未分配利润，年末未分配利润为-16,367,885.75 元，按照规定不计
提法定盈余公积。

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    由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公
积金转增股本。
    此预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    六、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案。
    公司 2017 年度计提坏帐准备 2,632,522.28 元；2017 年度需计
提存货跌价准备 3,682,616.39 元，原因为原材料价格下跌；2017 年
度计提固定资产减值准备合计 5,008,076.85 元；公司 2017 年度未发
生长期投资、委托贷款、无形资产、在建工程的减值情况，故未计提
相应的减值准备；本年度公司核销坏账 0 元。
    关于公司资产减值的相关事项具体内容详见公司同日刊登的《宁
波富邦精业集团股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2018-008）。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    七、公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    八、关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的
议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2018-009）。此议案需提交公司 2017 年度股东大会审
议，独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    九、关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并支
付 2017 年度报酬的议案。
    公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度财
务审计机构，继续聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度的内控审
计机构。

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    同意支付天健会计师事务所 2017 年度财务审计报酬为人民币 30
万元，内控审计费用 10 万元，合计审计费用为 40 万元，审计过程中
发生的差旅费用由本公司承担。
    关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案尚
需提交公司 2017 年度股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独
立意见。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十、关于公司 2017 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段
的无保留审计意见的专项说明。
    天健会计师事务所为公司 2017 年度财务会计报告出具了带与持
续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计意见，根据上
海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》及《股
票上市规则》的有关规定，公司董事会对该强调事项已作出专项说明，
详见公司同日刊登的《宁波富邦董事会对公司 2017 年度带与持续经营
相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十一、关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于与控股股东互为提供担保的公告》（公告编号：2018-010）。
    此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，关联董事陈炜、宋汉心、郑锦浩、杨国旺及
屠敏已回避表决。
    表决结果：赞成 4 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十二、公司董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告》。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十三、公司独立董事述职报告。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十四、关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案。
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     为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计
2018 年度向有关银行申请综合授信额度，具体将向各家银行申请综
合授信额度如下：
     1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000 万元；
     2、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民
币 2000 万元；
     3、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000 万
元；
     4、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币 3800 万
元；
     5、向工商银行宁波市分行申请综合授信额度为人民币 11000 万
元
     6、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 4300 万元
（其中公司铝材厂敞口 1300 万元，宁波富邦精业贸易有限公司 3000
万元）；
     7、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
     8、向中信银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000 万
元；
     9、向平安银行北仑支行申请综合授信额度为人民币 2500 万元；
     公司 2018 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币
37600 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总
经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有
关的合同、协议等各项法律文件，并同意在具体经办过程中视需要签
署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融
资事项专门召开董事会会议。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     十五、关于修订《公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。

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    十六、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案。
    2017 年，除公司独立董事外，其他董事原则上不在本公司领取
薪酬。高级管理人员兼任公司董事的，一般不以董事身份领取薪酬。
公司独立董事薪酬按月发放，每年固定为人民币 3 万元（税前）。
    以上议案中涉及董事薪酬部分内容，尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十七、关于公司开展票据池业务的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-011）。
    此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十八、关于召开公司 2017 年度股东大会有关事项的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。



特此公告。




                      宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                2018 年 4 月 3 日




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