证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     编号：临 2018-019



               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第七次会议于 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审
议，全体董事一致通过了如下议案：
    １、公司关于设立全资子公司的议案。
    内容详见公司同日刊登的《关于设立全资子公司的公告》，该议
案将提交公司股东大会审议。
    （赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2、公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案。
    内容详见公司同日刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》。
    （赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。



                         宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                       2018 年 7 月 11 日