证券代码：600768         证券简称： 宁波富邦        公告编号：临 2019-012



                  宁波富邦精业集团股份有限公司
        关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行
                            委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
2 月 26 日召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用临
时闲置资金进行委托理财的议案》。鉴于公司 2018 年已对原有铝板带
材业务实施重组剥离，资产资金结构得到了优化；现公司在推进转型
发展的同时，为提高资金使用效率，拟合理利用临时闲置自有资金开
展委托理财业务，以增加公司收益；公司全资子公司宁波富邦精业贸
易有限公司（以下简称“贸易公司”）亦拟在不影响其正常经营需要
的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金（不超过人民
币 5000 万元）适度购买理财产品。上述拟开展委托理财业务的资金
合计不超过人民币 25000 万元，董事会同意上述委托理财事项并授权
公司管理层负责办理具体投资理财事项,包括但不限于产品选择、实
际投资金额确定、协议的签署等，授权有效期限为公司 2019 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之
日止。现将相关事项公告如下：
     一、委托理财情况概述
     1、委托理财目的
     在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风
险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为
公司增加收益。
     2、理财产品选择
     公司委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证券、基金、
信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。
    3、投资金额
    使用合计不超过 25000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）
的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。
该投资限额包含 2018 年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。
    4、授权期限
    本次授权有效期限为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。
    二、资金来源
    开展委托理财的资金来源为公司及全资子公司的临时闲置自有
资金。
    三、尚需履行程序
    本次开展委托理财业务事项需提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议批准。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对
委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据
金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，
并结合公司及全资子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报
总经理批准后实施。2、授权全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限
公司，且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。
公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控
制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核
查。
    五、对公司日常经营的影响
    公司及全资子公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、
流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银
行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更
多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行
申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。
    六、独立董事及监事会审核意见
    1、独立董事意见
    公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司使用临时闲置自
有资金用于开展低风险与收益相对固定的委托理财业务，审批程序符
合《公司章程》等的有关规定。有利于提高资金使用效率，为企业带
来较好收益，且不影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开
展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    我们独立董事同意公司及全资子公司在授权额度及授权时限内
使用临时闲置资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，并
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司董事会审议通过的关于公司利用临时闲置自有资金进行委
托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。
公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
    我们认为公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影
响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与
收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公
司及全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司在授权范围内开
展委托理财业务。
    七、备查文件
    1. 公司八届董事会第十三次会议决议；
    2. 独立董事关于公司八届董事会第十三次会议相关事项独立意
       见；
    3. 公司八届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                        宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                   2019 年 2 月 27 日