证券代码：600768    证券简称：宁波富邦     公告编号：临 2019-021



               宁波富邦精业集团股份有限公司
               八届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）八届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件等通讯
方式发出会议通知，于 4 月 28 日下午在宁波市云海宾馆 5 楼会议室
召开，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过了如
下议案：
    一、公司 2018 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    二、公司 2018 年度报告及其摘要。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2017
年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2018 年度报告进行了审
核，并提出了如下书面审核意见：
    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    三、公司 2018 年度财务决算报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    四、公司 2018 年度利润分配预案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    五、公司 2018 年度计提资产减值准备的议案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    六、董事会关于公司 2018 年度带与持续经营相关的重大不确定
性事项段的无保留审计意见的专项说明。
    监事会认真查阅了公司 2018 年度的财务报告，并审阅了天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕5078 号审计报
告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相
关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明审计报告，客
观和真实地反映了公司目前的实际财务情况，揭示了公司在持续经营
能力方面存在的重大不确定性。监事会同意《公司董事会关于 2018
年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的
专项说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方
向。监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展情况，
切实维护公司和广大投资者的利益。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    七、公司 2018 年度内部控制评价报告。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    八、关于聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计及内
部控制审计机构的议案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    九、关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十、公司 2019 年第一季度报告。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告内容与格式特别
规定》的有关要求，对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行
了审核，并提出了如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    以上第 1-5 项及第 8 项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议。


    特此公告。


                         宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
                                     2019 年 4 月 30 日