证券代码：600768         证券简称：宁波富邦          公告编号： 临 2019-020


                宁波富邦精业集团股份有限公司
                八届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公
司”）八届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件等通
讯方式发出会议通知，于 4 月 28 日下午在宁波市云海宾馆 5 楼会议
室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法
有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致通过如下议案：
     一、公司 2018 年度董事会工作报告。此议案需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     二、公司 2018 年度总经理工作报告。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     三、公司 2018 年年度报告及摘要。此议案需提交公司 2018 年度
股东大会审议。
       表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     四、公司 2018 年度财务决算报告。此议案需提交公司 2018 年度
股东大会审议。
     表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
     五、公司 2018 年度利润分配预案。
     经天健会计师事务所审计，公司 2018 年度实现合并净利润
-31,069,713.17 元,母公司净利润-26,465,892.61 元，加上以前年度未分
配利润，年末未分配利润为-47,437,598.92 元，按照规定不计提法定
盈余公积。由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不
进行资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2018 年度股东大会审
议。

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    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    六、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情
况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司截至 2018 年 12 月
31 日的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，使
公司的会计信息更具有合理性。有关公司资产减值的相关事项具体内
容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于 2018 年度计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2019-022），独立董事对此发表了同意的独立意
见。此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    七、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    八、关于支付天健会计师事务所 2018 年度报酬的议案。
    公司董事会同意支付天健会计师事务所 2018 年度财务审计报酬
人民币 30 万元，内控审计费用人民币 10 万元，合计审计费用为 40
万元，审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    九、关于聘请立信会计师事务为公司 2019 年度财务审计及内部
控制审计机构的议案。
    董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务审计及内部控制审计机构，年度审计报酬合计为 30 万元。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见
公司同日刊登的《宁波富邦关于聘请会计师事务所的公告》（公告编
号：2019-023）。此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十、关于董事会对公司 2018 年度带与持续经营相关的重大不确定
性事项段的无保留审计意见的专项说明。
    天健会计师事务所为公司 2018 年度财务会计报告出具了带与持
续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计意见，根据上
海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》及《股
票上市规则》的有关规定，公司董事会已对该强调事项已作出专项说
明，详见公司同日刊登的《宁波富邦董事会对公司 2018 年度带与持续

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经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十一、公司 2018 年度内部控制评价报告。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告》。
       表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十二、公司独立董事述职报告。
       表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十三、关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案。
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计
2019 年度向有关银行申请综合授信额度，具体拟向各家银行申请综
合授信额度如下：
    1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000 万元；
    2、向上海浦东发展银行宁波分行营业部申请综合授信额度为人
民币 2000 万元；
    3、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000 万
元；
    4、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币 3800 万
元；
    5、向工商银行宁波市分行申请综合授信额度为人民币 11000 万
元；
    6、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
    7、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
    8、向中信银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000 万
元；
    9、向交通银行宁波分行营业部申请综合授信额度为人民币 2000
万元；
    公司 2019 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币
35800 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意上述申请综
合授信事项并授权公司总经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授
信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件，并同意在

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具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不
再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十四、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案。
    2018 年，除公司独立董事外，其他董事原则上不在本公司领取
薪酬。高级管理人员兼任公司董事的，一般不以董事身份领取薪酬。
公司独立董事薪酬按月发放，每年固定为人民币 3 万元（税前）。
    以上议案中涉及董事薪酬部分内容，尚需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十五、关于拟注销下属分公司及子公司的议案。
    董事会同意注销下属有关分公司及子公司，并同意授权公司管理
层后续办理相关注销手续事宜。具体内容详见公司同日刊登的《宁波
富邦关于注销下属分公司及子公司的公告》（公告编号：2019-024）。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十六、关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于执行新会计准则并
变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-025）。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。
    十七、公司 2019 年第一季度报告。
    表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。


特此公告。

                      宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                2019 年 4 月 30 日




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