证券代码：600768         证券简称：宁波富邦         编号：2019-028


             宁波富邦精业集团股份有限公司
     关于计划 2019 年度为控股股东方提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富
        邦控股”）及其全资（控股）企业；
     本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；
     公司担保情况：截止本公告日公司担保余额为 0 元，公司无
        逾期对外担保情形；
     本次担保存在反担保。
    一、担保情况概述

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
5 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
计划 2019 年度为控股股东方提供担保的议案》，关联董事陈炜先生、
宋汉心先生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避
了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控
股股东富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需
要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，
其融资及偿债能力较强，资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展
的原则，公司拟为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提
供信用担保，担保最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》等相关规定，本次担保构成关联担保，该议案
需提交公司股东大会审议通过，关联股东富邦控股需回避表决。
    二、被担保人基本情况

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    公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
    注册地点：宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼
    法定代表人：宋汉平
    注册资本：贰亿柒仟万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：工业实业投资、商业实业投资等
    截至 2019 年 3 月 31 日，富邦控股资产总额 19,037,713,939.29 元，
负债总额 13,520,453,710.15 元，净资产额 5,517,260,229.14 元，营业
收入 1,819,421,094.39 元，净利润 86,658,484.29 元（以上数据为未经
审计）。
    富邦控股为本公司控股股东，持有本公司 37.25％股权。
    三、担保协议的主要内容
    公司计划为富邦控股及其全资（控股）企业向银行贷款提供新增
担保额度，金额不超过 1.5 亿元，本担保事项的有效期限为公司 2018
年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开
之日止。本议案生效后，公司将及时对相关担保协议签订情况和具体
实施情况予以公告。
    为保障公司利益，控制担保风险，公司为富邦控股及其全资（控
股）企业提供担保的同时，由富邦控股提供反担保。
    四、董事会及独立董事意见
    公司董事会认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足
公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授
信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好，并为本次
担保事项提供了反担保，风险可控。董事会同意为富邦控股及其全资
（控股）企业提供合计金额人民币壹亿伍仟万元的担保。
    独立董事认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公
司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信
额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；同时为保障


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公司利益，控制担保风险，富邦控股为此担保事项提供了反担保，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法、
合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次担
保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日公司担保余额为 0 元，公司无逾期对外担保情形。
    六、备查文件
    1、公司八届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司计划 2019 年度为控股股东方提供担保事项
的独立意见。



    特此公告。




                          宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                  2019 年 5 月 28 日




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