宁波富邦精业集团股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会



              会

              议

              资

              料




            浙江宁波

       二〇一九年十月二十八日
宁波富邦 2019 年第二次临时股东大会会议资料



              宁波富邦精业集团股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会

会议安排：
一、会议地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司
会议室
二、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 28 日下午 15：00；
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 28 日上午 9：30－11：30、下
午 13：00－15：00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵 岳峰
       联系电话：0574-87410500，0574-87410501
       传真： 0574-87410510
会议议程：
一、主持人宣布股东大会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律
师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数）。
三、 开始逐项宣读会议内容。
    1、审议《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》。
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的通知）。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
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大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。




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                            （2019 年 10 月 28 日）




1、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案------------4




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议案一


         关于公司与控股股东方互为提供担保的议案

各位股东：

     宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）一直以来积极
支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持，
且长期为公司向金融机构借款提供担保，其融资及偿债能力较强，资
信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司与控股股东方
拟互为提供担保，其中公司为富邦控股及其全资（控股）企业向金融
机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，同时
控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额
度的担保，上述担保有效期限为公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过本议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。
     一、被担保人基本情况
     公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
     注册地点：宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼
     法定代表人：宋汉平
     注册资本：贰亿柒仟万元
     企业类型：有限责任公司
     经营范围：工业实业投资、商业实业投资等
     截至 2019 年 6 月 30 日，富邦控股资产总额 19,317,436,404.74
元，负债总额 13,290,721,994.94 元，净资产额 6,026,714,409,80 元，
营业收入 4,307,817,436.03 元，净利润 296,708,957.01 元（以上数据
为未经审计）。
     富邦控股为本公司控股股东，持有本公司 37.25％股权。
     二、《互为担保协议》的主要内容
     1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时，为公司提供信用担
保；按照对等互利的原则，公司同意在获得股东大会授权后，相应为
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控股股东方（包括其指定的下属全资控股企业）向金融机构借款时提
供信用担保。
     2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额
不超过人民币壹亿伍仟万元，互保协议涉及担保事项的有效期为公司
2019 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司 2019 年
度股东大会召开之日止。在此限度及期限内，双方根据各自所需相互
提供担保。
     3、如协议一方要求另一方提供担保，担保方必须取得相应的合
法授权方可实施，以保证担保真实可行。
     4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定，保证
期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
     上述议案已经公司八届董事会第十七次会议审议通过，现将此
议案提请本次股东大会审议，控股股东宁波富邦控股集团有限公司回
避表决。


     请各位股东审议。




                                宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                         2019 年 10 月 28 日




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