祥龙电业:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-07-29
武汉祥龙电业股份有限公司
2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
股票代码:600769
股票简称:祥龙电业
召开时间:2017 年 8 月 9 日
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目 录
一、2017年第一次临时股东大会会议议程3
二、2017年第一次临时股东大会会议须知5
三、审议事项
1、关于申请银行授信额度的议案6
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2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2017 年 8 月 9 日 10 点 00 分
(2)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为:2017 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 9 日 9:15-15:00。
二、现场会议地点:公司会议室
三、主持人:董事长杨雄先生
四、参加人员:股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和
见证律师等其他相关人员
五、现场会议议程:
(1)、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开幕
(2)、主持人宣读现场到会股东持股数
(3)、公司监事会主席杨思兵先生宣读股东大会须知
(4)、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案
序号 非累积投票议案名称
1 关于申请银行授信额度的议案
以上议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
(5)、主持人提名唱票人、计票人和监票人,到会股东及股东代理人举手通过。
(6)、股东及股东代理人依法进行议案投票表决
(7)、请股东及股东代理人发言
(8)、主持人宣读现场股东大会表决情况
(9)、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司,由上证所信
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息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后,再回传给公司,请
各位股东及股东代理人休息等候。
(10)、主持人宣读本次股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并)及股东
大会决议
(11)、湖北大晟律师事务所律师宣读律师见证法律意见书
(12)、主持人宣布大会闭幕
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2017 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规范意见》
等有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执
行。
一、本次股东大会设立秘书处,具体负责大会组织工作和股东登记等相关方
面事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东,本次股东大会股权登记
日为 2017 年 8 月 2 日。公司股票涉及融资融券业务的相关人员应按照上交所发
布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维
护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时,股东及股
东代理人在大会上要求发言,需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定,
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题,
回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决
的,以第一次表决结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份
数额行使表决权,在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辨
认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后,请股东及股东代理人
将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。
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关于申请银行授信额度的议案
各位股东:
为满足公司供水厂改造工程资金需求,公司拟向中国银行武汉自贸区支行申
请 12,000 万元授信额度,专项用于公司供水厂改造工程项目建设。该授信额度
不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视供水厂改造工程实际资金需求而确
定。
本次授信的担保方式为公司控股股东武汉葛化集团有限公司提供连带责任
保证。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免
按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。
现提请股东大会审议。
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