湖北大晟律师事务所

                         湖北大晟律师事务所关于
  武汉祥龙电业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
                               法 律 意 见 书


致：武汉祥龙电业股份有限公司

      根据武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和

湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2017年第一次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则》、《武汉祥龙电业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书：

      为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对

本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法

律意见书所必需的有关文件。

      本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并

依法对本法律意见书承担相应的责任。

      经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人

员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进

行核验后，出具法律意见如下：




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Tel：027-85512799           Fax：027-85512789
Add：武汉市解放大道 686 号武汉世界贸易大厦 27 楼（430022）
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       一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序

       本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2017年7月25

日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。根据上述公告内容，

公司已公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事

项、表决方式、股权登记日、联系人及其联系方式等内容，公司已按

相关规定对议案的内容进行了充分披露。

       本次股东大会于2017年8月9日10点00分在公司会议室召开；网络

投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统

投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时段，即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

       本次股东大会会议召开的时间、地点及其它事项与董事会公告一

致。

       本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会的召集与

召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

       二、关于出席本次股东大会人员的资格

       1、出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份数

75,941,177股，占公司总股本的20.25%；股东均持有相关持股证明，
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委托代理人均持有书面授权委托书。

       2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参与

网络投票的股东共5人，代表股份数6,691,455股，占公司总股本的

1.78%；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由网络投票系统提

供机构上证所信息网络有限公司验证。

       3、出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人，代表股份数

82,632,632股，占公司总股本的22.04%；其中，中小投资者共6人，代

表股份数7,341,455股，占公司总股本的1.96%。

      4、出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、独立董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。

       本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定。

       三、关于本次股东大会表决程序、表决结果

       经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式逐项表决。

       本次股东大会现场会议对列入本次股东大会议事日程的议案进行

了表决，并按公司章程规定进行了监票。

       本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东在规定的网络投

票时间内行使了表决权。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司

向公司提供了网络投票的统计数据。
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       经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合

的方式表决结果如下：

       审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 ；75,941,177股同

意，占出席会议有表决权股数的91.90%，0股弃权，6,691,455股反对。

       本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

      四、结论性意见

      综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表

决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

      本法律意见书正本两份，均具有同等效力。




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